快遞公司庫(kù)管成內(nèi)鬼

菏澤市公安局網(wǎng)安支隊(duì)辦案民警張仁舉介紹，“天天”是圈內(nèi)名氣較大的一個(gè)買(mǎi)賣(mài)個(gè)人信息的中間商，因能提供各種各樣全套的個(gè)人信息而被圈里人熟知。

“這是一條由內(nèi)鬼源頭、中間商、非法使用者形成的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條”，張仁舉介紹，多是源頭的嫌疑人利用工作之便，查到公民的個(gè)人信息后，再將這些信息賣(mài)給中間商，這些信息經(jīng)過(guò)多次加價(jià)倒賣(mài)之后，流入到實(shí)施詐騙、網(wǎng)絡(luò)盜竊等違法犯罪的嫌疑人手中。

辦案民警介紹說(shuō)，“天天”在圈內(nèi)做了3年，聯(lián)系著不少數(shù)據(jù)源頭。從“天天”著手，民警查獲了7個(gè)數(shù)據(jù)源頭，其中包括銀行員工2名，快遞公司員工1名，電信公司員工1名。

“被倒賣(mài)的征信信息從兩個(gè)銀行員工處流出。”辦案民警介紹，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，征信信息從河南省信陽(yáng)市珠江村鎮(zhèn)銀行的兩名員工甄某及張某處流出。快遞信息從順豐快遞上海站的一名倉(cāng)庫(kù)管理員王某的手中流出，而手機(jī)定位信息是因?yàn)樘?hào)碼百事通公司的員工陳某出售了查詢(xún)密碼。

辦案民警介紹，金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部員工可以查詢(xún)個(gè)人的征信信息。除征信信息外，嫌疑人提供給他人一張截圖顯示，銀行“內(nèi)鬼”通過(guò)其所在銀行系統(tǒng)查詢(xún)、販賣(mài)個(gè)人資產(chǎn)規(guī)模、信用等級(jí)以及銀行賬戶(hù)余額等銀行客戶(hù)信息。號(hào)碼百事通有查詢(xún)定位業(yè)務(wù)，嫌疑人陳某掌握密碼，他把密碼賣(mài)給了別人。馬某的價(jià)目表顯示，“聯(lián)通定位：270元/次、電信定位：450元/次、移動(dòng)定位：580元/次”。

5月13日，專(zhuān)案組的民警開(kāi)始抓捕行動(dòng)，輾轉(zhuǎn)北京、廣西、廣東、四川等13個(gè)省市，對(duì)涉案犯罪嫌疑人開(kāi)展集中抓捕行動(dòng)。經(jīng)過(guò)3個(gè)多月的工作，數(shù)據(jù)源頭和中間商被一網(wǎng)打盡。最終抓獲樓某、馬某等29名嫌疑人，摧毀了多條侵犯公民個(gè)人信息的犯罪鏈條。

銀行員工賣(mài)征信信息

24歲的甄某原是信陽(yáng)市珠江村鎮(zhèn)銀行的客戶(hù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)貸款業(yè)務(wù)，他的女朋友鄒某也一同被抓。鄒某今年7月剛剛大學(xué)畢業(yè)，負(fù)責(zé)招攬業(yè)務(wù)。甄某可以在征信系統(tǒng)及銀行系統(tǒng)中獲取征信報(bào)告及儲(chǔ)戶(hù)信息，每條信息能賣(mài)到20元到40元不等的價(jià)錢(qián)。

“我負(fù)責(zé)貸款業(yè)務(wù)，所以我是部門(mén)里唯一一個(gè)可以查詢(xún)征信系統(tǒng)的員工”。甄某說(shuō)，鄒某了解他的工作業(yè)務(wù)，就找到他幫忙查一些人的征信信息，“她說(shuō)一個(gè)朋友是做小額貸款的，想讓幫忙查一些客戶(hù)的貸款情況，沒(méi)想到后來(lái)越查越多”。

甄某從這家銀行離職后，鄒某還讓他幫忙查征信信息，甄某就找到了自己的同事張某幫忙。甄某說(shuō)，他們利用工作間隙查這些信息，按照銀行規(guī)定，拿到客戶(hù)的授權(quán)書(shū)之后才能查詢(xún)，但幫鄒某查的這些信息均沒(méi)有獲得授權(quán)。民警介紹，甄某和張某前后一共查詢(xún)兩千多條征信信息，每條獲利幾十元。

“一個(gè)叫牛牛的從朋友那知道我微信后加我，他說(shuō)要找老賴(lài)，給我手機(jī)號(hào)讓我?guī)兔Σ榭爝f地址，每條給我30塊錢(qián)”。王某今年25歲，原是順豐快遞上海站的倉(cāng)庫(kù)管理員。王某說(shuō)，他已經(jīng)在快遞行業(yè)干了五六年，知道給別人查快遞信息違反公司規(guī)定，但并不知道這么做違法。