警方查獲的個(gè)人賬戶四件套和對(duì)公賬戶七件套。晉江市公安局供圖

臺(tái)海網(wǎng)10月22日訊 據(jù)東南網(wǎng)報(bào)道   近日，晉江市公安局以涉嫌妨害信用卡管理罪將犯罪嫌疑人施某凌、吳某鑫等4人移送起訴。至此，公安部部督“5·07”妨害信用卡管理案18名犯罪嫌疑人全部被移送檢察機(jī)關(guān)起訴。

2019年4月23日，晉江警方從公安部經(jīng)偵局下發(fā)的線索入手，綜合利用多種偵查手段，研判發(fā)現(xiàn)一起跨省跨國(guó)境販賣銀行卡的特大犯罪線索。

經(jīng)初步調(diào)查后，于5月7日立案?jìng)刹?，并迅速將此案上?bào)公安部經(jīng)偵局、福建省公安廳、泉州市公安局，成立研判工作專班，對(duì)線索進(jìn)行全面核查。經(jīng)過(guò)五個(gè)多月的連續(xù)作戰(zhàn)，全面摸清了該犯罪集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)、人員分工、運(yùn)作模式及落腳點(diǎn)。2019年10月17日，在福建省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、泉州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的指揮領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)“5·07”專案開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)并取得重大戰(zhàn)果。行動(dòng)共出動(dòng)警力180多名，在廣東、福建等地實(shí)施抓捕，搗毀犯罪窩點(diǎn)23處，抓獲犯罪嫌疑人14人，凍結(jié)獲利資金4180萬(wàn)元，繳獲銀行卡、對(duì)公賬戶等銀行卡套件產(chǎn)品4800余套，并在公安部經(jīng)偵局及福建省公安廳的迅速組織下，于2019年11月25日在菲律賓馬尼拉成功抓獲“5·07”專案幕后指揮頭目施某凌等3人。2020年8月28日成功規(guī)勸菲律賓“獵狐”逃犯吳某洋回國(guó)投案。

經(jīng)偵查，犯罪嫌疑人施某凌受境外賭博、詐騙犯罪團(tuán)伙收卡人員利益驅(qū)使，從2018年7月26日開(kāi)始，通過(guò)在網(wǎng)上發(fā)布收購(gòu)銀行卡信息的廣告方式，以200元至2000元不等的價(jià)格，大肆向全國(guó)30個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的200多個(gè)城市1931名銀行卡卡販購(gòu)買個(gè)人銀行卡四件套、對(duì)公賬戶七件套后，集中運(yùn)送到福建泉州，組織團(tuán)伙成員運(yùn)往廣東珠海，輾轉(zhuǎn)澳門運(yùn)往菲律賓，為境外賭博、詐騙、洗錢犯罪分子提供支付結(jié)算通道。

經(jīng)證據(jù)固定，該團(tuán)伙共跨省跨國(guó)境販賣個(gè)人賬戶四件套45293套（每套分別包括對(duì)私儲(chǔ)蓄卡、身份證、U盾、電話卡）、對(duì)公賬戶七件套6721套（每套分別包括對(duì)公儲(chǔ)蓄卡、身份證、法人財(cái)務(wù)印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、密碼器、U盾、公司開(kāi)戶資料），涉案金額達(dá)2億8千多萬(wàn)元。（記者 潘賢利 通訊員 劉哲 洪榮宗 莊凌龍）