“百萬扶貧款”免費(fèi)領(lǐng)，只需要你幫忙“刷流水”，這樣的好事你相信嗎？你以為自己是個(gè)幸運(yùn)兒，實(shí)際上卻成了洗錢套路中的一環(huán)。
日前，泉州市公安局洛江分局雙陽派出所接到轄區(qū)銀行預(yù)警稱，一名廣西籍男子倪某跨越千里到銀行辦理取款50萬元業(yè)務(wù)，行為異常。接警后，民警立即趕到現(xiàn)場。原來，銀行工作人員在辦理倪某這筆取款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)覺該筆資金收入及支出情況異常，便向倪某詢問來源和用途。然而倪某對此語焉不詳，其異常行為引起了工作人員的注意，遂立即報(bào)警求助。
面對民警的追問，倪某的回答漏洞百出。經(jīng)過核查，民警發(fā)現(xiàn)，向倪某轉(zhuǎn)賬的賬戶信息與外省一起詐騙案的被害人身份信息一致，懷疑該筆錢款系詐騙贓款，于是將倪某帶回公安機(jī)關(guān)展開進(jìn)一步調(diào)查。
“這么大一筆錢，我也覺得有點(diǎn)奇怪，但只要按要求刷夠流水，就能領(lǐng)取百萬扶貧款，我便想著先試試。”原來，倪某偶然收到一個(gè)匿名快遞稱可以免費(fèi)領(lǐng)取“百萬扶貧基金”，在好奇心的驅(qū)動下，倪某掃描了上面的二維碼，并根據(jù)提示下載了APP。APP中的“指導(dǎo)老師”稱，只要提供本人相關(guān)證件進(jìn)行“流水包裝”，完成任務(wù)后即可幫助倪某申領(lǐng)“百萬扶貧款”。
在“扶貧指導(dǎo)老師”承諾報(bào)銷來回路費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)的情況下，倪某來到泉州“刷流水”，準(zhǔn)備到銀行柜臺取出現(xiàn)金，并交給“接頭人”李某，不想竟被民警逮個(gè)正著。
在民警的解釋下，倪某才意識到這不是天降的餡餅，而是陷阱，自己在不知不覺中淪為詐騙分子的“工具人”。隨后，民警順藤摸瓜，于第二日成功抓獲犯罪嫌疑人李某。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。 （融媒體記者 張曉明 通訊員 陳靜怡 汪舒婷）
來源：泉州晚報(bào)
