一對情侶來到一家金店,張口就要購買一斤黃金,面對這樣的“大生意”,店員沒有被喜悅沖昏頭腦,還敏銳地發(fā)現(xiàn)了問題,最終和民警聯(lián)手破獲了一起黃金“洗錢”案,到底是怎么回事?一起來看。
黃金店店員:我要大一點的。大一點的是嗎?最大的,500克。這個是不用手工費的吧?對。
近日,我市一家售賣黃金飾品的店鋪,來了一對奇怪的情侶,兩人進店后,不挑款式,不問價格,直接就要購買500克價值39萬元的黃金。店員見兩人頻繁查看手機,還不斷催促要快一點,想起前段時間派出所民警對他們進行的反詐培訓(xùn),意識到這可能是“洗錢”行為,便說要報備調(diào)取庫存,伺機通過聯(lián)防聯(lián)控專線通知了民警。
黃金店店員:我們這么大金額是一直要報備。我知道要報備。
3分鐘后,梧村派出所民警趕到現(xiàn)場,面對民警的詢問,這兩人表示,黃金是買來給“舅舅”過生日的,可“舅舅”的信息,兩人卻一概不知。
民警現(xiàn)場詢問:你們突然間買這么多黃金要干嘛?我舅舅生日。自己的舅舅生日怎么不知道呢?住哪里也不知道?只是簡稱他叫舅舅,不是真舅舅是吧?
隨后的調(diào)查中,民警在兩人的多張銀行卡中,發(fā)現(xiàn)了一張與外省警方正在偵辦的詐騙案相關(guān)聯(lián)的銀行卡,同時在兩人的手機中,發(fā)現(xiàn)了不少詐騙信息。
梧村派出所民警 李凡:他手機里面有很多涉詐的這些內(nèi)容,然后就懷疑他是從事電詐的這種車手,詐騙分子一旦實施詐騙以后,他得到了贓款,他需要把這個贓款變現(xiàn),購買黃金就是一種很好的方式
經(jīng)審訊,兩人承認了自己為詐騙團伙做車手“洗錢”的犯罪事實,目前,兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得已被依法刑事拘留,案件還在進一步偵辦中。民警也提醒廣大商戶,進行大額交易時,要嚴格執(zhí)行身份驗證程序,若遭遇“代理采購”“拒開發(fā)票”等非正常交易行為,應(yīng)立即向公安機關(guān)報告。
梧村派出所民警 李凡:如果金店沒有及時向我們公安機關(guān)報備的話,那么詐騙分子用的這39萬的資金,因為它是涉詐資金,就要被公安機關(guān)凍結(jié)。
來源: 特區(qū)新聞廣場
