▲民警在金店將兩名犯罪嫌疑人控制

▲兩名犯罪嫌疑人準(zhǔn)備購(gòu)買的黃金

　　臺(tái)海網(wǎng)2月28日訊（導(dǎo)報(bào)記者 鄭麗金 通訊員 廈公宣 文/圖）昨日，廈門市公安局召開新聞通氣會(huì)，通報(bào)了一起黃金洗錢案。廈門市公安局梧村派出所與商家高效聯(lián)動(dòng)，成功抓獲兩名涉嫌利用黃金交易進(jìn)行洗錢的犯罪嫌疑人，繳獲涉案黃金500克，價(jià)值約人民幣39萬元，有力攔截電信網(wǎng)絡(luò)涉詐資金。　　

花39萬買黃金“送舅舅”？

連“舅舅”名字都說不上來

　　2月11日14時(shí)許，一對(duì)操外地口音的男女情侶在某商圈金店內(nèi)要求一次性購(gòu)買500克黃金。面對(duì)大額訂單，店長(zhǎng)小林（化名）并未被沖昏頭腦，反而注意到兩人言辭舉止頗為異常。“這兩人頻繁查看手機(jī)信息，不斷催促交易流程，我們店員正常詢問他們‘是否自用’‘為何購(gòu)買大額黃金’時(shí)，他們言辭閃爍回答不上來，特別在進(jìn)行身份核實(shí)時(shí)，其中一人顯得異常緊張。”小林說。

　　小林此前接受過派出所民警的反詐培訓(xùn)，見此情況，立即想到這可能是詐騙分子的洗錢行為。小林隨即以需要調(diào)取庫(kù)存為由穩(wěn)住兩人，并伺機(jī)通過商戶聯(lián)防聯(lián)控專線及時(shí)報(bào)警。接到報(bào)警后，梧村派出所迅速啟動(dòng)涉詐資金攔截預(yù)案，相關(guān)警力在3分鐘內(nèi)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，成功在交易完成前將兩人控制。

　　“為什么購(gòu)買這么多黃金？”面對(duì)民警的詢問，兩人聲稱這些黃金是給舅舅的生日禮物。當(dāng)民警繼續(xù)追問：“你們舅舅叫什么名字？”“生日是幾月幾號(hào)？”對(duì)此，兩人卻支支吾吾回答不清楚。詐騙團(tuán)伙給兩人準(zhǔn)備的應(yīng)對(duì)盤問話術(shù)很快便被民警識(shí)破。

　　經(jīng)審訊，“買家”李某供述他受境外詐騙團(tuán)伙指使，專門從外地來廈進(jìn)行洗錢操作。民警在李某的包內(nèi)還查獲了多張銀行卡，在思明公安分局偵查中心的研判支撐下，發(fā)現(xiàn)其中一張卡的資金流水與一起外省警方正在偵辦的詐騙案高度關(guān)聯(lián)。

　　辦案民警介紹：“此次攔截下的39萬元正是該詐騙案所涉及的資金，案件查明后，39萬元涉詐資金將返還給受害人。”目前，兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被依法刑事拘留，涉案資金流向及犯罪鏈條的深挖工作正在進(jìn)行中。

“金洗”犯罪新模式

警民聯(lián)動(dòng)高效預(yù)警

　　梧村派出所社區(qū)警務(wù)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)李凡指出，這是典型的“金洗”犯罪新模式，詐騙分子為了逃避銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制，通過購(gòu)買黃金等高價(jià)值易變現(xiàn)的商品來洗白非法所得。

　　“我們每月的培訓(xùn)會(huì)上有介紹過這種犯罪手法，所以能夠提高警惕。”金店店長(zhǎng)小林在成功幫助警方阻止洗錢犯罪后說。據(jù)了解，梧村派出所組建了反詐預(yù)警群，覆蓋轄區(qū)內(nèi)的銀行、黃金店、寄遞業(yè)等行業(yè)負(fù)責(zé)人，每月針對(duì)近期出現(xiàn)的新型犯罪手法、識(shí)別方法及相關(guān)的應(yīng)對(duì)措施開展線上線下培訓(xùn)。同時(shí)，相關(guān)人員在工作中如果發(fā)現(xiàn)異常情況，也會(huì)通過專門的上報(bào)渠道直接與辦案民警取得聯(lián)系，以便于民警快速出警、快速核實(shí)、快速攔截涉詐資金。

　　●警方提醒：商家及廣大市民在進(jìn)行大額交易時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行身份驗(yàn)證程序，確保交易方的真實(shí)身份。若遭遇“代理采購(gòu)”、“拒開發(fā)票”等非正常交易行為，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。此外，依據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的相關(guān)規(guī)定，任何為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供支付、結(jié)算等協(xié)助的行為，均構(gòu)成犯罪，將被依法追究刑事責(zé)任。