案例點(diǎn)擊

1

先“套路貸”再逼債借款十幾萬(wàn)卻背上百萬(wàn)債務(wù)

　　2017年6月份以來(lái)，陳火某等人以鑫源灃公司、遠(yuǎn)烽公司名義對(duì)外辦公，以民間借貸為誘餌，使被害人簽訂虛高借款合同，通過(guò)虛假訴訟等手段騙取被害人財(cái)物，或以限制人身自由、毆打被害人方式逼迫其還款，形成了以被告人陳火某為核心，陳海某、黃森某等人為重要成員的較為嚴(yán)密、固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

　　該團(tuán)伙有計(jì)劃地實(shí)施詐騙、非法拘禁、虛假訴訟、隨意毆打他人等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，對(duì)被害人及其家屬造成心理強(qiáng)制。

　　2018年6月至8月，湖里公安分局組織開(kāi)展抓捕行動(dòng)，成功抓獲陳火某等共9名犯罪嫌疑人。

　　2018年11月7日，湖里法院公開(kāi)審理并宣判以陳火某為首的廈門(mén)市首起惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)“套路貸”案。該案共有6名被告人，主犯陳火某被一審判處有期徒刑六年六個(gè)月，其他同案犯一審分別被判處有期徒刑六個(gè)月至三年六個(gè)月不等。

　　“套路貸”是指以非法占有為目的，假借“民間借貸”的幌子，通過(guò)“虛增債務(wù)”“制造資金走賬流水”“肆意認(rèn)定違約”“脅迫逼債”“虛假訴訟”等各種方法非法占有公私財(cái)物。

　　本案中陳火某等對(duì)外以小額貸款公司名義招攬生意，但實(shí)質(zhì)并無(wú)金融資質(zhì)，以個(gè)人名義與被害人簽訂借款合同，制造虛高的銀行流水，再以“行業(yè)規(guī)矩”“保證金”等各種方式騙取被害人簽訂“虛高借款合同”、房屋出售獨(dú)家委托代理聲明，并要求辦理公證手續(xù)，最后通過(guò)軟硬兼施的方式索債，侵占被害人及其近親屬的財(cái)產(chǎn)。被害人實(shí)際最初借款十幾萬(wàn)元，最后卻背負(fù)了上百萬(wàn)元的債務(wù)。

2

賭博催生惡勢(shì)力犯罪“保護(hù)傘”一查到底

　　開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，拉攏“保護(hù)傘”，一查到底！以徐某秀為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)為獲取非法利益，于2013年至2018年2月間在湖里區(qū)鐘宅社開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法經(jīng)營(yíng)“六合彩”等，并通過(guò)租賃多處地點(diǎn)輪流開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的方式逃避公安機(jī)關(guān)查處，嚴(yán)重?cái)_亂公共秩序和市場(chǎng)秩序，敗壞社會(huì)風(fēng)氣，在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫佑绊憽?/p>

　　此外，徐某秀通過(guò)賄送錢(qián)款、宴請(qǐng)、送禮等方式拉攏黃某貴等人。黃某貴利用其廈門(mén)市公安局禾山派出所鐘宅片區(qū)輔警隊(duì)長(zhǎng)的身份為該集團(tuán)違法行為提供保護(hù)，影響惡劣。

　　為此湖里公安分局專(zhuān)案組，于2018年6月12日展開(kāi)統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)抓獲犯罪嫌疑人37人，后于2018年6月23日再抓獲犯罪嫌疑人1人。

　　2018年11月30日，湖里法院公開(kāi)宣判該起涉惡案件。以被告人徐某秀為首的涉惡犯罪集團(tuán)共12名被告人，分別獲刑六個(gè)月至七年十個(gè)月不等并處罰金。相關(guān)涉事民警及輔警分別獲刑八個(gè)月至一年不等并處罰金。