▲嫌疑人指認(rèn)行騙工具。(海滄警方供圖）

　　臺(tái)海網(wǎng)9月2日訊 據(jù)廈門日?qǐng)?bào)報(bào)道  如果有人告訴你，只要分兩次交272元，就可以助力解凍孫中山先生在海外的600億資金，成功后還會(huì)有成百、上千倍的收益，你信嗎？大量的受害人信了，在“眾籌”的說辭下，該團(tuán)伙瘋狂斂財(cái)1348萬元。

　　自去年11月以來，海滄警方按照“云劍行動(dòng)”統(tǒng)一部署，先后在我省及多個(gè)外省市抓獲案件嫌疑人25名。截至昨日，25名嫌疑人已全部被逮捕。

　　抓捕

　　從一個(gè)成員起底整個(gè)團(tuán)伙 

　　輾轉(zhuǎn)多省將嫌疑人一網(wǎng)打盡

　　線索來源于公安部，“破冰”于團(tuán)伙成員之一的雷某英。

　　“雷某英在團(tuán)伙中，擔(dān)任發(fā)展受害人的角色。像她這樣的角色，團(tuán)伙中還有多人。”經(jīng)辦民警李志文介紹說。2019年獲取線索后，海滄公安分局抽調(diào)全局精干警力成立專案組，從雷某英開展攻堅(jiān)。其中，刑偵專業(yè)研判室由線索開始梳理，逐步鎖定多名犯案關(guān)鍵性人物；侵財(cái)犯罪偵查中隊(duì)初步梳理犯案關(guān)鍵性人物資金流、詐騙地點(diǎn)等相關(guān)犯罪證據(jù)。

　　2019年11月6日，專案組確定雷某英在閩北一帶的駐點(diǎn)后，立即前往抓捕，分別于當(dāng)日、8日和12日，抓獲雷某英、何某萍、蘇某麗、吳某明等4名犯罪嫌疑人，繳獲手機(jī)、筆記本電腦、銀行卡等作案工具。

　　隨后，專案組還發(fā)現(xiàn)其團(tuán)伙多名涉案犯罪嫌疑人涉及另外兩個(gè)作案手法類似、僅“項(xiàng)目名稱”有別的詐騙案件。專案組先后于2019年11月13日至11月24日在全國4省，分別抓獲李某虎等6名犯罪嫌疑人。

　　今年以來，海滄警方繼續(xù)深度研判案情線索，又先后于6月1日至7月8日分別在全國9個(gè)省份，抓獲陳某杰、張某瓊等15名涉案犯罪嫌疑人。

　　揭秘

　　以小投入大回報(bào)為餌詐騙

　　同套騙術(shù)20個(gè)“項(xiàng)目”作案

　　“說是解凍‘民族資產(chǎn)’，實(shí)則就是詐騙。”李志文介紹道，這一團(tuán)伙編造所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍的騙局，以小投入就能獲得大回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙犯罪。團(tuán)伙成員分組行動(dòng)，每個(gè)“項(xiàng)目組”都有自己的名字，有“孫某項(xiàng)目”“新皇氏中村環(huán)宇項(xiàng)目”，還有“民族大業(yè)有功項(xiàng)目”……

　　以孫某為首的“孫某項(xiàng)目”為例，團(tuán)伙首腦之一的孫某謊稱其系孫中山先生的孫女，在海外有600億資金需要繼承，因海外資金被凍結(jié)需要發(fā)動(dòng)群眾籌集解凍資金。他們偽造國家文件、銀行存單，虛構(gòu)“一帶一路”“眾籌”等20個(gè)項(xiàng)目收取會(huì)員費(fèi)，要受害人分兩次共繳納272元。每位受害人被騙金額雖不大，但經(jīng)不起“聚沙成塔”的效應(yīng)，據(jù)悉，單此案就已涉及詐騙款項(xiàng)1113萬余元，受害人數(shù)量不容小覷。

　　另兩個(gè)“項(xiàng)目組”操作手法大同小異，最終的涉案金額都過百萬。據(jù)介紹，行騙過程中，“項(xiàng)目組”之間的成員互有交叉，給警方偵查帶來不小難度。（記者 房舒 通訊員 凌瑾）