臺(tái)海網(wǎng)9月1日訊 據(jù)廈門廣電網(wǎng)報(bào)道 2019年11月以來(lái)，海滄警方按照“云劍行動(dòng)”的統(tǒng)一部署，根據(jù)公安部下發(fā)的民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪相關(guān)線索，開(kāi)展深度研判，縝密偵查，于2019年11月至2020年7月，先后在我省及16個(gè)外省市抓獲犯罪嫌疑人25名。
【偵辦工作】
獲取線索后，海滄分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及早部署、持續(xù)跟進(jìn)，抽調(diào)全局精干警力成立專案組開(kāi)展攻堅(jiān)，分工協(xié)作，各取所長(zhǎng)。刑偵專業(yè)研判室將各路信息深挖研判，由海量的資金流及電子物證拓展梳理，最大化碰撞出有效信息，逐步鎖定多名犯案關(guān)鍵性人物，為后續(xù)研判抓捕工作的及時(shí)展開(kāi)打下了扎實(shí)基礎(chǔ)。侵財(cái)犯罪偵查中隊(duì)結(jié)合以往偵辦新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的經(jīng)驗(yàn)，將現(xiàn)有信息反復(fù)推敲，抽絲剝繭，初步梳理犯案關(guān)鍵性人物資金流、詐騙地點(diǎn)等相關(guān)犯罪證據(jù)。依據(jù)前期大量研判信息，一批利用人民群眾對(duì)黨和政府的信任，假借國(guó)家大政方針和社會(huì)熱點(diǎn)，編造所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍類虛假項(xiàng)目，以小投入就能獲得大回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙犯罪的詐騙團(tuán)伙浮出了水面。
【案情披露】
2019年來(lái)，以孫某、吳某明、李某虎等犯罪嫌疑人為首的詐騙團(tuán)伙，以偽造國(guó)家文件、銀行存檔等手段，謊稱自己為歷史名人之后，在海外有可以繼承的巨額資金被凍結(jié)，虛構(gòu)了“孫麗項(xiàng)目”、“新皇氏中村環(huán)宇項(xiàng)目”、“民族大業(yè)有功項(xiàng)目”等騙局，欺騙群眾籌集所謂解凍資金1348萬(wàn)元。
（一）“孫麗項(xiàng)目”。
犯罪嫌疑人孫某謊稱其系孫中山先生孫女，在海外有600億資金需要繼承，因海外資金被凍結(jié)需要發(fā)動(dòng)群眾籌集解凍資金。該項(xiàng)目采取偽造國(guó)家文件、銀行存單，虛構(gòu)“一帶一路”、“眾籌”等20個(gè)項(xiàng)目收取會(huì)員報(bào)單費(fèi)。到案的犯罪成員分工為副會(huì)長(zhǎng)鄭某、馬某芳；團(tuán)長(zhǎng)姚某、劉某紅、邱某昌、蘇某、陳某杰；團(tuán)統(tǒng)計(jì)周某毅、謝某潁、邵某華、張某才、孫某龍、張某瓊、龔某烈、華某霞等人，共涉及詐騙款項(xiàng)1113萬(wàn)余元。
（二）“新皇氏中村環(huán)宇項(xiàng)目”。
姚某堂謊稱其系歷朝皇氏后代李綜蒲（真名曹存彩）的干兒子，需成立名為“新皇氏中村環(huán)宇投資公司”做為總籌備處，為海外的77760億元資金進(jìn)行解凍。因需要發(fā)動(dòng)群眾參與籌集解凍資金100萬(wàn)元。姚某堂伙同吳某明采取偽造國(guó)家文件、銀行存單，虛構(gòu)“民族大業(yè)”有功項(xiàng)目向會(huì)員分兩次每人收取272元。到案的犯罪成員分工為會(huì)長(zhǎng)吳某明；團(tuán)長(zhǎng)雷某英；團(tuán)統(tǒng)計(jì)何某萍、張某、華某霞、邵某華、張某才；組長(zhǎng)蘇某麗；小組長(zhǎng)蔣某英，共涉及詐騙款項(xiàng)120余萬(wàn)元。
（三）“民族大業(yè)有功項(xiàng)目”。
李某虎謊稱其系國(guó)民黨將軍李宗仁、李濟(jì)深、李烈鈞的后人，在海外有2865億美金資金需要繼承，因解凍海外資產(chǎn)需要發(fā)動(dòng)群眾參與籌集解凍資金。其采取偽造國(guó)家文件、銀行存單，虛構(gòu)“民族大業(yè)”有功項(xiàng)目向會(huì)員分三次每人收取63.5元。到案的犯罪成員分工為會(huì)長(zhǎng)李某虎；總統(tǒng)計(jì)王某清；團(tuán)長(zhǎng)左某荔、雷某英、吳某明；團(tuán)統(tǒng)計(jì)何某萍、張某；組長(zhǎng)蘇某麗；小組長(zhǎng)蔣某英，共涉及詐騙款項(xiàng)115萬(wàn)余元。
【偵破經(jīng)過(guò)】
根據(jù)公安部相關(guān)線索，專案組從“孫麗項(xiàng)目”中負(fù)責(zé)發(fā)展受害人的“團(tuán)長(zhǎng)”雷某英（女，54歲，武夷山市人）著手研判，梳理資金流及物證，并通過(guò)反復(fù)推敲研判，確定嫌疑人近期在閩北一帶的駐點(diǎn)，抓捕時(shí)機(jī)已然成熟，專案組立即安排抓捕組前往實(shí)施抓捕。2019年11月6日、8日、12日，民警分別在閩北某小區(qū)、我市某小區(qū)抓獲犯罪嫌疑人雷某英、何某萍、蘇某麗、吳某明4名犯罪嫌疑人，分別繳獲手機(jī)、筆記本電腦、銀行卡等作案工具。
在抓獲嫌疑人雷某英后，專案組根據(jù)其供述，抽絲剝繭，擴(kuò)線偵查，拓寬研判方向，發(fā)現(xiàn)其團(tuán)伙多名涉案犯罪嫌疑人還涉及“新皇氏中村環(huán)宇項(xiàng)目”和“民族大業(yè)有功項(xiàng)目”詐騙案件，隨即確定抓捕方案，立即組織警力兵分多路到多個(gè)省市開(kāi)展抓捕行動(dòng)，先后于2019年11月13日至11月24日在湖南、河北、山東、遼寧4省分別抓獲李某虎等6名犯罪嫌疑人。并于2020年2月11日依法移送檢方審查起訴。
今年以來(lái)，海滄警方繼續(xù)深度研判案情線索，先后于6月1日至7月8日分別在黑龍江、湖南、四川、河北、江西、吉林、新疆、甘肅、福建抓獲陳某杰、張某瓊等另外15名涉案犯罪嫌疑人，分別于6月29日、7月17日、7月31日經(jīng)海滄區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)執(zhí)行逮捕。目前案件在進(jìn)一步偵辦中。
【什么是“民 族 資 產(chǎn) 解 凍 類 詐 騙 犯 罪”】
這類犯罪分子善于利用大眾對(duì)黨政機(jī)關(guān)的信任，假借當(dāng)前國(guó)家方針政策和社會(huì)熱點(diǎn)，再結(jié)合中國(guó)近代的人物事件，炮制所謂“民族資產(chǎn)”需要解凍的項(xiàng)目，以小投入解凍資金，就能獲得大回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙犯罪。
案件的基本特點(diǎn)：
1.單一受害人被騙金額較小，多是幾十至幾百元不等
2.案件涉及的人員眾多、分布范圍廣
3.案件相關(guān)虛假信息經(jīng)由裂變式傳播，危害性極大
【警方提醒】
詐騙套路千萬(wàn)條，絕不轉(zhuǎn)錢第一條！??！
1.凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)進(jìn)行斂財(cái)，讓你交錢的，不管錢多錢少，均是詐騙。
2.凡是自稱黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過(guò)電話、微信、QQ、電子郵件等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙。
3.凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會(huì)費(fèi)就能獲利數(shù)萬(wàn)、數(shù)十萬(wàn)甚至數(shù)百萬(wàn)的各類基金會(huì)、項(xiàng)目、APP，均是詐騙。
（記者：謝從冰）
