2014年5月，曹嘉敏在飯局上認(rèn)識了山東嘉興投資公司的鄒曉磊。不久，二人在深圳一家咖啡廳商量著合作搞一個投資項目。
鄒曉磊，山東某名牌大學(xué)畢業(yè)，對金融行業(yè)有一定了解。二人商議后決定，虛構(gòu)一家基金公司，吸收公眾投資，然后再使用投資人的資金用于投資增值。之后，鄒曉磊介紹曹嘉敏認(rèn)識了崔興全。三人經(jīng)過多次謀劃，最終決定用投資炒外匯的名義，以支付高額利息、提成為誘餌，吸引投資者投資。曹嘉敏和鄒曉磊各出資5萬元，用作項目啟動資金，由曹嘉敏負(fù)責(zé)保管，用于項目的包裝策劃等日常開支。
2014年6月底，在山東濟(jì)南一家賓館內(nèi)，曹嘉敏、鄒曉磊、崔興全三人信心滿滿，商量如何開拓市場、吸引投資者的具體措施。崔興全找來各地區(qū)主要負(fù)責(zé)人上“培訓(xùn)課”，鼓勵他們到各自省區(qū)發(fā)展“下線”，發(fā)展的“下線”人數(shù)越多，“下線”的投資額越高，他們拿的錢也就越多。其間，曹嘉敏還找來兩個懂金融的新加坡人充當(dāng)“講師”，宣揚他們虛構(gòu)的“BS高博”金融項目投資炒外匯的好處。與此同時，曹嘉敏借來一張銀行卡，開始接收投資，并找人建立投資網(wǎng)站。
運作一個多月后，幾個人發(fā)展的客戶和吸收的資金都很有限，遠(yuǎn)未得到他們的預(yù)期。貪婪，讓他們又打起了另外的主意……
橫空出世的“亞洲CEO”
林志剛，新加坡人，2013年和曹嘉敏認(rèn)識。曹嘉敏了解到林志剛很會包裝公司、做宣傳。2014年7月中旬，因為“BS高博”項目沒有達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，曹嘉敏想到了他，以每月2萬元的工資邀請林志剛參與公司運作。當(dāng)時的林志剛正缺錢，爽快答應(yīng)下來。
2014年7月底，曹嘉敏、崔興全與林志剛在濟(jì)南會面，共同商量“BS高博”項目發(fā)展。崔興全稱，由于項目不理想，他們打算轉(zhuǎn)做ADM外匯基金，聘任林志剛擔(dān)當(dāng)ADM公司的“亞洲CEO”，然后拿出已經(jīng)準(zhǔn)備好的一份聘書讓林志剛簽字。這所謂的ADM公司，是曹嘉敏幾人在香港注冊的，對外宣稱是英國ADM公司香港分公司，實際上就是個空殼公司，沒有任何實際經(jīng)營行為。
一切準(zhǔn)備妥當(dāng)之后，崔興全讓偽裝成ADM公司亞洲CEO的林志剛認(rèn)真打扮一番，帶他去了山東鄒平的一家龍頭企業(yè)——蘑菇公司，認(rèn)識了該公司的董事長劉明霞夫婦。同時，曹嘉敏找到新加坡人Joker，在新加坡設(shè)立了網(wǎng)絡(luò)投資平臺，投資人可以登錄查詢自己投資及分紅等相關(guān)信息。
“亞洲CEO”、網(wǎng)絡(luò)投資平臺……種種華麗的包裝，讓這場金融騙局愈發(fā)逼真，也讓被害人深信不疑。
那么，是什么招數(shù)讓被害人打消最后一絲疑慮，心甘情愿地掏錢呢？
“蘑菇宴”的驚天陷阱
時間回到2014年6月。當(dāng)時，蘑菇公司資金緊張，銀行利息到期無力償還，為了快速籌到錢，劉明霞不知跑了多少地方，問了多少人，都沒有成功。7月，正當(dāng)劉明霞走投無路的時候，通過中間人介紹認(rèn)識了崔興全。中間人說此人路子多，能幫忙給公司借款。
為能夠吸收更多的資金，崔興全帶著鄒曉磊到鄒平實地考察劉明霞的蘑菇公司，當(dāng)場表示要借給劉明霞三五千萬，讓公司先把銀行貸款還了，并提出幫其公司辦理掛牌上市。幾天后，鄒曉磊許諾的借款“不出意外”地沒有兌現(xiàn)，反而向劉明霞介紹起了ADM外匯基金項目，并向她提議進(jìn)行“合作”。
2014年8月，經(jīng)過協(xié)商雙方約定，由蘑菇公司作為ADM公司吸收投資款的擔(dān)保方，蘑菇公司為此獲得一定期限內(nèi)無償使用20%投資款的好處。待一年半的擔(dān)保期限到期后，蘑菇公司上市，可以讓投資人的錢轉(zhuǎn)為蘑菇公司的原始股。因急需資金，劉明霞沒有多想就同意了。
2014年9月12日，崔興全和林志剛再次來到蘑菇公司，林志剛作為ADM公司的“亞洲CEO”，同蘑菇公司簽署了合作簽約。之后，崔興全等人開始從全國各地不停地拉人，到蘑菇公司參觀、吃飯、聽課。講課過程中，董事長劉明霞先上臺給這些人講蘑菇公司的歷史和本人的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，以及公司以后發(fā)展的光明前景，并表示真誠歡迎他們加入蘑菇公司，蘑菇公司以股權(quán)給ADM公司融資業(yè)務(wù)做擔(dān)保，為投資人解除后顧之憂。然后，崔興全等人上臺講投資外匯基金的前景和好處，承諾投資零風(fēng)險及高額回報等。公司場面氣派，董事長“誠意十足”，說得投資項目如此“高大上”，看不出任何破綻，具有十足誘惑力。課后，許多人當(dāng)場投資，并享受了崔興全等人支付費用的“蘑菇宴”。
自2014年9月至2015年1月，免費的“蘑菇宴”相繼迎來了幾十批參觀者，每批100至200人不等，蘑菇公司一共為投資者提供561份擔(dān)保，并簽署了擔(dān)保協(xié)議。在此期間，鄒曉磊、崔興全給了蘑菇公司600余萬元款項。
2015年1月中旬，拆東墻補西墻的ADM外匯基金項目資金鏈出現(xiàn)了斷裂。當(dāng)投資人打開網(wǎng)絡(luò)投資平臺查看收益的時候，網(wǎng)頁始終顯示“出現(xiàn)錯誤”，蘑菇公司的電話始終沒有人接聽，越來越多的投資人意識到情況不妙。
原來，控制網(wǎng)絡(luò)投資平臺的曹嘉敏在后階段并沒有獲得資金，又和控制資金的鄒曉磊、崔興全發(fā)生分贓不均，一怒之下關(guān)閉了平臺，這一驚天騙局因此被捅破。
