“90后”收購(gòu)銀行卡建充值窩點(diǎn)
專(zhuān)為賭博網(wǎng)站服務(wù)，2個(gè)月轉(zhuǎn)賬資金超2800萬(wàn)元
臺(tái)海網(wǎng)12月12日訊 據(jù)泉州網(wǎng)報(bào)道 隨著“斷卡行動(dòng)”的深入開(kāi)展，很多人知道了買(mǎi)賣(mài)銀行卡、電話卡屬于違法行為，但仍有人經(jīng)不住利益的誘惑鋌而走險(xiǎn)。
12月8日晚，泉州臺(tái)商投資區(qū)公安局張坂派出所在偵查一起非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)并成功搗毀了一個(gè)為賭博網(wǎng)站提供資金服務(wù)的窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲嫌疑人三名，查獲電腦3臺(tái)，POS機(jī)2臺(tái)，銀行卡17張，手機(jī)13部，手機(jī)卡38張，信用卡21張等大量違法犯罪工具。
經(jīng)調(diào)查，30歲的犯罪嫌疑人黃某平今年9月以來(lái)，從他人處購(gòu)買(mǎi)大量銀行卡、電話卡，并雇傭莊某、李某兩人為賭博平臺(tái)提供資金轉(zhuǎn)賬服務(wù)，涉案2800余萬(wàn)元。
受高額傭金誘惑 收購(gòu)銀行卡替網(wǎng)賭平臺(tái)收錢(qián)
30歲的黃某平是惠安人，平日沒(méi)有正經(jīng)工作，以刷單、信用卡代還等灰色產(chǎn)業(yè)為生。今年9月底，一網(wǎng)名為“黃山”的好友通過(guò)聊天群向黃某平介紹了名為刷單，實(shí)為向賭博網(wǎng)站提供資金轉(zhuǎn)賬服務(wù)，從中賺取高額傭金的業(yè)務(wù)。
由于群內(nèi)都是從事所謂 “網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)”的人員，加上高額傭金的誘惑，黃某平從身邊朋友處以每套700元到1000元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了7套銀行卡，并繳納了5萬(wàn)元押金。“黃山”將7張銀行卡卡號(hào)錄入賭博平臺(tái)并開(kāi)通了轉(zhuǎn)賬權(quán)限，黃某平就開(kāi)始購(gòu)置電腦、手機(jī)、電話卡、pos機(jī)等作案工具。
10月2日，參與該平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)賭博的人員，先后將一百元到一萬(wàn)元不等的資金匯入黃某平買(mǎi)來(lái)的銀行卡，黃某平再將資金匯入賭博平臺(tái)，開(kāi)始了他的“灰色交易”。
網(wǎng)賭平臺(tái)交易的金額巨大，一天的轉(zhuǎn)賬可多達(dá)上百筆，黃某平開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)更多的銀行卡和電話卡。為搜集到更多的銀行卡，黃某平不斷提高租借、買(mǎi)賣(mài)的費(fèi)用，將一張銀行卡從700元買(mǎi)斷上漲到租借一個(gè)月1600元。
拉來(lái)朋友入伙 運(yùn)營(yíng)2個(gè)月涉案2800萬(wàn)元
黃某平交代，當(dāng)轉(zhuǎn)入資金到達(dá)2到5萬(wàn)元時(shí)，“黃山”就會(huì)發(fā)出指令，讓黃某平將資金匯入賭博平臺(tái)。
10月底，隨著業(yè)務(wù)的“繁忙”，黃某平雇傭自己的初中同學(xué)莊某和朋友李某，三人分三班24小時(shí)為賭博平臺(tái)轉(zhuǎn)賬。僅2個(gè)月時(shí)間，該窩點(diǎn)就為賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)入2800余萬(wàn)元，單日最高轉(zhuǎn)賬70余萬(wàn)元。但自始至終，黃某平始終不清楚和他對(duì)接的“黃山”的真實(shí)身份，也不知道轉(zhuǎn)入的賭博網(wǎng)站叫什么。
目前案件正在進(jìn)一步深挖當(dāng)中。
警方提醒：買(mǎi)賣(mài)銀行卡是違法犯罪行為，大家千萬(wàn)不要貪圖一時(shí)之利，出售自己名下的銀行卡、電話卡。出租、出售、出借或購(gòu)買(mǎi)銀行卡或支付賬戶的，將可能面臨5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，也會(huì)在個(gè)人征信上留有污點(diǎn)，若涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的，將被追究刑事責(zé)任。 （泉州網(wǎng) 記者 許奕梅 通訊員 李日星）
