金店里來(lái)了出手闊綽的大客戶，短短幾分鐘就掃貨般購(gòu)買(mǎi)幾十萬(wàn)元的黃金制品……然而，這樣的“大生意”背后竟然隱藏著不可告人的勾當(dāng)。近日，莆田警方成功打掉一個(gè)利用黃金套現(xiàn)涉詐洗錢(qián)團(tuán)伙，抓獲兩名犯罪嫌疑人。

4月5日，莆田城區(qū)某珠寶店來(lái)了兩名客人，其中一名男子方某進(jìn)入店內(nèi)向店員咨詢購(gòu)買(mǎi)黃金事宜，另一名男子曾某則在店外等候。方某操臺(tái)灣口音，欲購(gòu)買(mǎi)價(jià)值近30萬(wàn)元的黃金，店員要求其提供身份信息，但對(duì)方支支吾吾、前言不搭后語(yǔ)的，這一怪異行為引來(lái)店員警覺(jué)。很快，警方趕到現(xiàn)場(chǎng)，將二人帶走接受調(diào)查。

3月中旬，33歲的臺(tái)灣臺(tái)中人曾某在網(wǎng)上尋找高薪工作時(shí)結(jié)識(shí)上線“蔡哥”，對(duì)方提出讓曾某幫助其前往大陸買(mǎi)賣黃金，每成功交易一次給予5000元臺(tái)幣好處費(fèi)。在利益的驅(qū)使下，曾某痛快地答應(yīng)了。4月1日，方某同樣在網(wǎng)上接觸到上線“蔡哥”，雙方約定事成之后方某將得到11-15萬(wàn)元臺(tái)幣的報(bào)酬，并報(bào)銷路費(fèi)、住宿費(fèi)等。

根據(jù)上線“蔡哥”安排，購(gòu)買(mǎi)黃金時(shí)曾某和方某兩人分工協(xié)作，由方某在金店內(nèi)商談購(gòu)買(mǎi)黃金事宜并打包取出，曾某則在金店門(mén)口負(fù)責(zé)看守，并在方某購(gòu)買(mǎi)完后將黃金拿到回收店鋪換取現(xiàn)金，再將現(xiàn)金按照“蔡哥”的要求放至指定地點(diǎn)。

經(jīng)查，4月4日，曾某和方某在泉州晉江某金店，將上線“蔡哥”安排轉(zhuǎn)入的215220元人民幣用于購(gòu)買(mǎi)黃金洗白。曾某、方某在明知上線資金系違法犯罪所得的情況下，仍將其用于購(gòu)買(mǎi)黃金，并將黃金倒賣給回收店鋪換取現(xiàn)金返還給上線，從中抽成回報(bào)，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，現(xiàn)兩人已被莆田公安機(jī)關(guān)刑事拘留。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

莆田警方介紹，近期，隨著金價(jià)不斷攀升，黃金市場(chǎng)呈現(xiàn)出前所未有的火熱景象。犯罪嫌疑人利用多人次、多頻次使用多張銀行卡，在不同的金店購(gòu)買(mǎi)大量黃金制品，得手后由專人將黃金制品送至黑市交易變現(xiàn)，通過(guò)高買(mǎi)低賣手法實(shí)現(xiàn)涉詐資金“黑洗白”。目前，此類案件在全國(guó)多發(fā)。這一套路混淆了涉詐資金流轉(zhuǎn)路徑，增加了警方追蹤難度，也給黃金經(jīng)營(yíng)者帶來(lái)極大風(fēng)險(xiǎn)。

警方提醒，利用買(mǎi)賣黃金方式為詐騙等違法犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)的行為，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任，切莫被所謂“高額利潤(rùn)”誘惑，充當(dāng)“跑分客”。此外，遇到有人銷售黃金首飾等物品時(shí)，不要貪圖便宜而購(gòu)買(mǎi)，發(fā)現(xiàn)可疑情況要及時(shí)報(bào)警。（記者 陳盛鐘 通訊員 陳再金）

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