今年來至少13家險(xiǎn)企受罰
事實(shí)上，據(jù)券商中國記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，央行及央行在北京、重慶、南京、太原、西安、南昌、福州、鄭州、濟(jì)南、烏魯木齊十個(gè)分支機(jī)構(gòu)（營業(yè)管理部、分行或中心支行）對(duì)險(xiǎn)企反洗錢不到位的罰單，就有20張，涉及13家險(xiǎn)企，罰金550.99萬元。
而央行的營業(yè)管理部、分行或中心支行級(jí)別的分支機(jī)構(gòu)，一共有36個(gè)，保險(xiǎn)業(yè)整體的受罰情況，可想而知。
在上述13家險(xiǎn)企中，人保財(cái)險(xiǎn)及其山西5個(gè)市級(jí)分公司收到了罰單，罰單數(shù)量共計(jì)6張，成為因此受罰次數(shù)最多的險(xiǎn)企。中國人壽次之，收到3張罰單。
7月26日，央行一口氣發(fā)布4份關(guān)于強(qiáng)化各類金融機(jī)構(gòu)反洗錢管理的文件，旨在提高反洗錢和反恐怖融資工作有效性，防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。今年以來，監(jiān)管層加大了對(duì)部分反洗錢工作不到位的打擊力度，尤其是針對(duì)券商。如7月初銀河證券因未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，而被央行合計(jì)罰款100萬元。這是今年以來央行對(duì)券商開出罰單金額最高的一次，也是今年第6家因“反洗錢”被罰的...
▲“老賴”的豪車被法院查封 臺(tái)海網(wǎng)7月25日訊（海峽導(dǎo)報(bào)記者 陳捷 通訊員 集法宣 文/圖）欠債不還錢還開豪車，豪車被法院查封后又偷偷轉(zhuǎn)移。“老賴”阿財(cái)因此收到了集美法院開出的一張8萬元的罰單，并被移送公安機(jī)關(guān)追究拒執(zhí)罪。 這張“罰單”，給“老賴”上了一堂昂貴的“誠信課”。近日，家人幫阿財(cái)還了60萬元，還主動(dòng)向集美法院繳交了8萬元罰款。不過，阿...
臺(tái)海網(wǎng)7月25日訊（海峽導(dǎo)報(bào)記者 李大榮 通訊員 劉丹丹）日前，漳平大隊(duì)監(jiān)督員在對(duì)福建省漳平市醫(yī)院進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)該場(chǎng)所地下停車場(chǎng)的一處樓梯間，被摩托車非法停放占用，監(jiān)督人員當(dāng)即聯(lián)系場(chǎng)所負(fù)責(zé)人，找來摩托車車主，強(qiáng)調(diào)了該違法行為的嚴(yán)重性并下發(fā)《責(zé)令立即改正通知書》，責(zé)令違法行為人立即牽離車輛，依法給予違法行為人潘某某警告處罰。 據(jù)悉，這也是大隊(duì)...
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