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焦點訪談曝光盜刷銀行卡新手法 第三方支付機構(gòu)存違規(guī)操作(4)

m.dddjmc.com 2016-12-07 11:42 來源: 和訊

  除此之外,按照規(guī)定,對實體特約商戶,第三方收單機構(gòu)不得跨省級行政區(qū)域開展收單業(yè)務(wù)。對這個禁止規(guī)定,有些第三方支付機構(gòu)也是置若罔聞。犯罪嫌疑人洪某某常住深圳,他所辦理的300多臺POS機虛假注冊的地址遍及山東、河南、湖北等十多個省份,在全國多地使用。犯罪嫌疑人廖某某的三臺POS機注冊地在廈門,他卻帶到澳門使用。

  按規(guī)定,上述虛假商戶入網(wǎng)、POS機違規(guī)跨區(qū)域使用等問題,應(yīng)由中國人民銀行分支機構(gòu)責(zé)令第三方支付機構(gòu)整改,并對其處以1到3萬元的罰款。

  目前,辦案警方已將本案材料移交給中國人民銀行,等待處理結(jié)果。

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