據(jù)了解，勤豐華能法定代表人為項(xiàng)某，公司成立于2015年3月，而立案告知書上所稱的鮑某是勤豐華能的實(shí)際控制人，鮑某與項(xiàng)某二人系同鄉(xiāng)。勤豐華能系鮑某利用項(xiàng)某身份信息注冊(cè)的空殼公司。
鮑某名下，還有慈溪健霖電子科技有限公司（下稱慈溪健霖）該公司成立于2014年6月26日，注冊(cè)資本50萬。
同時(shí)，另有寧波甬路通達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱寧波甬路通達(dá)）、寧波海普連貴電子有限公司（海普聯(lián)貴）兩家公司鮑某關(guān)系密切，據(jù)商戶稱，這兩家公司也由鮑某實(shí)際控制。
據(jù)知情人士透露，鮑某利用他人身份證信息，虛構(gòu)注冊(cè)公司，其本身并沒有雄厚的資產(chǎn)，有犯罪前科，且好賭成性。
此后，商戶聯(lián)名向央行反映情況，2015年10月25日，人民銀行寧波中心支行關(guān)于通聯(lián)支付違規(guī)二清給予答復(fù)，稱勤豐華能系通聯(lián)支付寧波分公司的銀行卡收單特約商戶，公司涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，已立案?jìng)刹?，主要?fù)責(zé)人被公安部門控制，投訴的事件要根據(jù)公安部門的最終偵查結(jié)果來決定，建議投訴人選擇司法途徑解決。
