今日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，福建南安匯通村鎮(zhèn)銀行因個(gè)人貸款貸后資金用途監(jiān)測(cè)不到位，被泉州銀保監(jiān)分局罰款30萬(wàn)元。 （來(lái)源： 中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)）

今日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露贛銀保監(jiān)罰決字〔2023〕3號(hào)處罰信息表顯示，雪松信托因存在“盡職調(diào)查不到位，致使信托財(cái)產(chǎn)受到損失”等違規(guī)行為，被江西銀保監(jiān)局處以罰款50萬(wàn)元。 （來(lái)源： 中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)）

近日，中國(guó)人民銀行網(wǎng)站信息顯示，中信證券及4名高管被央行出具了行政處罰決定。 　　相關(guān)行政處罰內(nèi)容顯示，中信證券存在如下違法行為： 　　一、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。 　　二、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。 　　三、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。 　　因上述違法行為，中信證券被罰款1376萬(wàn)元。 　　與此同時(shí)，中信證券4位高管也...

日前，人民銀行福州中心支行網(wǎng)站顯示，閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社因自助存取款設(shè)備對(duì)外付出殘損人民幣；未按規(guī)定程序收繳假幣；未按月解繳假幣；部分現(xiàn)金從業(yè)人員判斷和挑剔假幣專業(yè)能力不足；向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)提供個(gè)人不良信息未事先告知信息主體本人；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，被人民銀行福州中心支行警告，...

日前，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，上海寶山富民村鎮(zhèn)銀行因重大關(guān)聯(lián)交易未按規(guī)定識(shí)別、審批及報(bào)告；未按規(guī)定檢查、監(jiān)督流動(dòng)資金貸款的使用情況，被上海銀保監(jiān)局責(zé)令改正，并處罰款80萬(wàn)元。 （來(lái)源： 中國(guó)網(wǎng)）