鋌而走險組團(tuán)為犯罪集團(tuán)“洗錢”，以此賺“傭金”掙快錢，3個小伙最終淪為犯罪幫兇。目前，犯罪嫌疑人黃錦某、黃杰某、蘇某勇已被臺商區(qū)公安分局依法刑事拘留。

為掙快錢走“偏門” 為贓款“洗白”賺傭金

日前，臺商區(qū)張坂派出所民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民黃錦某的多張銀行卡在短時間內(nèi)有大量不明資金往來，有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的重大嫌疑。經(jīng)偵查研判，一個以黃錦某為首的“洗錢”團(tuán)伙浮出水面。掌握有力證據(jù)后，民警快速出擊，于2月16日成功將黃錦某、黃杰某成功抓獲。懾于公安機(jī)關(guān)的壓力，另外一名犯罪嫌疑人蘇某勇于2月19日到張坂派出所自首。

經(jīng)審訊，疫情期間黃錦某長期居家，沒有收入，時?；燠E于網(wǎng)絡(luò)尋找賺快錢的機(jī)會。去年10月，黃錦某在網(wǎng)上認(rèn)識一個網(wǎng)名為“刀哥”的人，對方告知他一個掙快錢的“偏門”，僅需提供自己的銀行卡或微信、支付寶等賬號，收款轉(zhuǎn)賬走流水，便可輕松賺取傭金。

在利益的驅(qū)使下，黃錦某明知資金為上線團(tuán)伙的犯罪所得，仍利用自己名下的多張銀行卡為這些贓款分流“洗白”。

拉兩好友上“賊船”幫人“洗錢”36萬元

想著“有錢大家一起賺”，黃錦某將兒時好友黃杰某、蘇某勇也拉上“賊船”。為躲避公安機(jī)關(guān)打擊，三人通過轉(zhuǎn)賬、掃碼支付、制作口令紅包等多種方式將上線的贓款分散“洗白”，后集中轉(zhuǎn)入上線“刀哥”指定的銀行賬戶中，從中賺取傭金非法獲利。

2021年12月以來，三人利用自己名下的12張銀行卡及支付賬號，幫助上線轉(zhuǎn)移犯罪所得共計36萬余元，獲得傭金8500元。此外，黃錦某還在明知資金為犯罪所得的情況下，將7.1萬元以銀行卡被凍結(jié)為由私自截留并用于個人消費(fèi)。

【警方提醒】

出借、出租、出售、買賣銀行卡、電話卡等“兩卡”，很可能會被犯罪分子用于實施電信詐騙、開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，而出借、出租、出售、買賣“兩卡”的人員也將淪為犯罪分子的“幫兇”，涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪等罪名。

市民切勿因貪圖蠅頭小利，將自己辦理的手機(jī)卡、個人銀行卡、對公賬戶及結(jié)算卡以及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶買賣、租賃給犯罪分子，否則將面臨信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶、法律懲罰等嚴(yán)重后果。（記者：許奕梅 來源：東南早報）