日前，洛江警方“三箭齊發(fā)”，在泉州市豐澤區(qū)、洛江區(qū)，漳州龍文區(qū)同時收網(wǎng)，端掉一個洗錢團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員12名，其中最小的才18歲，該案涉案金額8000多萬元。

近期，洛江警方獲悉，在洛江區(qū)雙陽街道一出租房內(nèi)，有人進(jìn)行洗錢違法犯罪活動。經(jīng)細(xì)致摸排和縝密偵查，警方發(fā)現(xiàn)了一個以陳某強(qiáng)（化名，男，21歲，泉州市洛江區(qū)人）為首的洗錢團(tuán)伙，并逐漸掌握了該團(tuán)伙的作案手法及活動軌跡。然而該團(tuán)伙成員警惕性高，在泉州、漳州頻繁更換作案窩點，給抓捕工作帶來不小的困難。

警方?jīng)Q定兵分多路，實施同時抓捕。12月1日，幾個抓捕小組同時收網(wǎng)，分別在泉州市豐澤區(qū)某酒店、漳州市龍文區(qū)某小區(qū)及洛江區(qū)雙陽街道，將陳某強(qiáng)、林某明等12名嫌疑人抓獲，扣押涉案手機(jī)35部、電腦1臺。

“這個12人團(tuán)伙中，有10人是‘95后’，年齡最小的僅有18歲。他們有的認(rèn)為洗錢來錢快、工作輕松，因一時貪念誤入歧途；有的則是懵懵懂懂被老鄉(xiāng)或同齡人拉入團(tuán)伙，毀了前程，真的很不值得。”民警告訴記者。

經(jīng)審訊，嫌疑人陳某強(qiáng)等人對他們涉嫌洗錢的違法犯罪事實供認(rèn)不諱。據(jù)交代，今年8月，陳某強(qiáng)聽聞替境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙洗錢能輕松賺到錢，于是聯(lián)合朋友林某明（化名，男，21歲，貴州人）一同開始洗錢的違法犯罪活動。

為擴(kuò)大收益，陳某強(qiáng)、林某明在各自朋友圈和老鄉(xiāng)群中“招兵買馬”，逐漸將團(tuán)隊陣營擴(kuò)大。他們分工明確，陳某強(qiáng)為團(tuán)隊負(fù)責(zé)人，林某明負(fù)責(zé)牽線介紹銀行卡卡主和洗錢操作人員，團(tuán)伙其余成員中，4人負(fù)責(zé)進(jìn)行洗錢轉(zhuǎn)賬操作，6人為銀行卡卡主，為團(tuán)伙提供個人銀行卡。今年8月至今，該團(tuán)伙已累計洗錢轉(zhuǎn)賬8000余萬元。

目前，12名團(tuán)伙成員已被依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒

1.幫助違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動，涉嫌違法犯罪，參與者需承擔(dān)法律責(zé)任。

2.幫助洗錢最后涉案的第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)司法凍結(jié)，將直接影響個人征信，并受到法律懲處。

3.注意保護(hù)個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。

警方正告所有違法犯罪嫌疑人：主動到公安機(jī)關(guān)投案自首，爭取從輕或減輕處罰。同時，歡迎廣大人民群眾積極向公安機(jī)關(guān)舉報違法犯罪線索。（記者：林志安 來源：東南早報）