2023年3月17日，法槌落定。廈門(mén)市海滄區(qū)人民法院依法對(duì)一企業(yè)實(shí)際控制人管某等人涉嫌非法吸收公眾存款和洗錢(qián)的案件作出判決。
經(jīng)了解，該企業(yè)以入股分紅或加盟營(yíng)業(yè)為幌子，通過(guò)召開(kāi)發(fā)布會(huì)、品鑒會(huì)等形式招攬顧客、發(fā)展會(huì)員，并承諾高額回報(bào)，向社會(huì)不特定對(duì)象159人吸收資金1362.26萬(wàn)元，出金1601.52萬(wàn)元，資金缺口239.26萬(wàn)元，并利用他人個(gè)人銀行帳戶安排持卡人支付會(huì)員分紅等款項(xiàng)，涉及非法吸收公眾存款犯罪，破壞金融管理秩序。
金融行業(yè)領(lǐng)域亂象
危害群眾“錢(qián)袋子”
影響社會(huì)安全穩(wěn)定
也易成黑惡滋生土壤
掃黑除惡 治亂創(chuàng)安
海滄區(qū)這么做
01
層層壓實(shí)工作責(zé)任
2022年9月起，海滄區(qū)全力推進(jìn)金融放貸領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，依法打擊整治“套路貸”、非法集資、非法放貸、暴力催收等違法亂象。區(qū)金融辦牽頭制定整治工作實(shí)施方案，成立區(qū)金融行業(yè)領(lǐng)域整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，組織聯(lián)合整治。
▲全區(qū)統(tǒng)一部署專項(xiàng)整治工作
02
整治突出問(wèn)題隱患
截至6月20日，摸排轄區(qū)企業(yè)819家，查處企業(yè)名稱和經(jīng)營(yíng)范圍中含私募基金等字眼卻未在中基協(xié)備案的企業(yè)214家，發(fā)現(xiàn)并處置涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)5家。排查規(guī)避虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)線索2條。查處并整改未取得相關(guān)審批、從事金融信息服務(wù)業(yè)務(wù)的金融企業(yè)1家。
▲聯(lián)合走訪排查相關(guān)企業(yè)
▲聯(lián)合約談涉事企業(yè)、人員
03
提升公眾防范意識(shí)
組織街道、社區(qū)、金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展防范非法集資、養(yǎng)老詐騙宣傳活動(dòng)19次，發(fā)放宣傳冊(cè)7000余冊(cè)，通過(guò)全城公交、地鐵共12000臺(tái)移動(dòng)電視和旅游景區(qū)及轄區(qū)59家銀行全覆蓋播放宣傳教育視頻。
▲6月份啟動(dòng)防范非法集資宣傳月活動(dòng)
▲通過(guò)移動(dòng)電視進(jìn)行宣傳
▲在天竺山組織普法集市
▲開(kāi)展普法問(wèn)答有獎(jiǎng)游戲
04
建設(shè)宣傳教育基地
在轄區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)、社區(qū)、服務(wù)中心等11處設(shè)置了防范非法集資宣傳教育基地，其中2個(gè)社區(qū)、2個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)獲得市級(jí)防范非法集資宣傳教育示范社區(qū)（點(diǎn)），群眾有了更多學(xué)習(xí)了解防范知識(shí)的窗口。
▲非法集資宣傳教育示范點(diǎn)
接下來(lái)，海滄區(qū)將持續(xù)發(fā)起金融領(lǐng)域整治強(qiáng)大攻勢(shì)，依法打擊違法犯罪及黑惡?jiǎn)栴}，全力維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全和社會(huì)安全穩(wěn)定。
金融放貸行業(yè)亂象舉報(bào)方式
海滄區(qū)金融辦舉報(bào)電話：0592-6056290
舉報(bào)郵箱：hcczj@haicang.gov.cn
來(lái)信地址：海滄區(qū)濱湖北路9號(hào)（海滄區(qū)政府主樓1327室收）。
涉黑涉惡線索舉報(bào)方式
一、舉報(bào)電話
1.0592-110
2.0592-2262190（廈門(mén)市公安局）
3.0592-6051750（海滄公安分局）
二、舉報(bào)電子郵箱
廈門(mén)市：xmgasaoheichue@sohu.com
海滄區(qū)：hcqshce@163.com
三、舉報(bào)信郵寄地址
廈門(mén)市：廈門(mén)市掃黑除惡斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（廈門(mén)市思明區(qū)誼愛(ài)路286號(hào)，廈門(mén)市公安局刑偵支隊(duì)大樓）
海滄區(qū)：廈門(mén)市海滄區(qū)掃黑除惡斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（廈門(mén)市海滄區(qū)興港路1997號(hào)，廈門(mén)市公安局新大樓）
舉報(bào)黨員干部涉黑涉惡腐敗和充當(dāng)“保護(hù)傘”請(qǐng)拔打舉報(bào)電話12388。
舉報(bào)黑惡勢(shì)力違法犯罪
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定最高重獎(jiǎng)10萬(wàn)元
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（來(lái)源：今日海滄）
