典型案件
飛速三分鐘內(nèi)成功止付被騙資金
昨日10時30分,市民小清的QQ收到一條好友申請消息,對方的昵稱和頭像都與在國外的表哥一樣,小清便通過其添加請求。
“表哥”告訴小清,他很快就要回國了,但因“外匯飽和”,讓小清幫忙購買回國機票。隨后,小清與“表哥”提供的“航空公司林經(jīng)理”聯(lián)系,談妥后向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)賬2萬元。轉(zhuǎn)賬后,小清撥通了自己表哥的電話,發(fā)現(xiàn)被騙。
昨日11時45分,小清報警。市反詐騙中心立即啟動查詢止付機制,通過小清提供的對方賬號,僅用3分鐘就在涉案賬戶中成功止付2萬元。
驚險多方勸阻25萬元幸免被騙走
12月8日16時許,市民小李接到一個自稱福建通信局工作人員的電話,對方稱其手機在北京辦了手機號發(fā)送垃圾短信,隨后就將電話轉(zhuǎn)至“北京公安局沈警官”處,“沈警官”表示,小李在北京辦了一張信用卡,涉嫌洗黑錢案,需要配合調(diào)查。
隨后,“沈警官”發(fā)送一條附帶鏈接的短信,讓小李點擊下載APP軟件“最高人民檢察院”,并引導(dǎo)其在軟件上輸入案件編號、身份證、銀行密碼等,之后又讓他通過手機報驗證碼。當(dāng)日17時50分許,小李發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被盜刷21800元。
市反詐騙中心的“火眼系統(tǒng)”監(jiān)測到該情況,工作人員立即撥打小李手機,但發(fā)現(xiàn)其電話一直在通話中。工作人員向其手機發(fā)送防騙提醒短信,轄區(qū)民警出警尋找小李。通過多方努力,當(dāng)日18時20分,民警終于找到了正在把25萬購房貸款轉(zhuǎn)給騙子的小李。
緊急奮戰(zhàn)15小時止付708萬余元
8月16日9時許,廈門市反詐騙中心接到報警稱:翔安區(qū)某公司職員被以冒充查案的方式詐騙走120余萬元。市反詐騙中心第一時間啟動查詢止付機制。
民警帶領(lǐng)多名止付專員爭分奪秒,對11家銀行和2家第三方支付機構(gòu)的100余個賬戶、上萬條資金流水進行梳理和分析,對涉案資金進行緊急止付。
經(jīng)辦人員連續(xù)奮戰(zhàn)15小時,共成功止付50余個賬戶內(nèi)的708萬余元,成為創(chuàng)建反詐騙中心以來單起止付最高紀錄。


 
          



