款項被分散至多地當天取走
接到報警后,思明警方立即展開調查。民警發(fā)現(xiàn),53萬元被轉走后,20萬元最終轉到泰國被取走,另33萬元在廈門分多次取走,線索顯示,有2名男子在廈門同安取款,經過銀行卡追蹤,2名男子涉及的多個賬戶,從4月27日開始每天均有進賬,少則幾萬元,多則二十多萬元,錢到賬后,他們當天就會取走。
“這兩個人可能是專門負責取款的‘車手’,他們手頭有大批銀行卡,負責在各網點取款,每天都換地方,主要集中在島外。”辦案民警說。
5月5日下午,在海滄一酒店門口,警方抓獲李某(男,47歲,臺灣彰化人)、陳某(男,48歲,臺灣臺中人),現(xiàn)場繳獲50多張銀行卡,兩人在臺灣涉及刑事案件,后偷渡到廈門,與“王老板”聯(lián)系后潛伏在廈門負責取款。
據(jù)民警介紹,冒充公檢法團伙的窩點在泰國,用境外電話打給受害人,得手后安排多地“車手”取款,他們?yōu)槎惚軅刹椋粋€取款機停留不超過5分鐘,取走錢后兩人從中賺取抽成,警方查明共涉及十幾起案件,涉案90余萬元。
目前,兩人已被警方刑拘,警方正對幕后團伙展開調查。
特別提醒
公檢法人員絕不會用電話通知你已涉案
冒充公檢法詐騙,盡管這是所有電信詐騙中案發(fā)數(shù)量最大、詐騙金額最高的,但對于手機用戶來說,防范這類詐騙的方法其實很簡單,只需要記住公檢法人員是不會電話通知你已涉案,更不會把通緝令或逮捕令寄到個人手中,但要讓騙子無從下手,無孔可入,還需要管住銀行卡買賣、明確虛擬運營服務的相關責任。



