贓款在泰國、廈門被取走

民警抓獲2名嫌疑人

接到報警后，思明刑偵大隊立即趕到酒店，與此同時，市反詐騙中心立即追蹤匯款。當天，20萬元匯款在泰國被取走，另外30多萬元在同安被人取走，涉及取款的銀行卡，在這起案件發(fā)生前就不斷有來路不明的大筆資金流入。

思明刑偵大隊民警調(diào)閱取款錄像，找到兩名嫌疑人，但兩名嫌疑人取款時都戴著帽子，而且在一臺取款機前不會停留超過5分鐘，行蹤飄忽不定，不斷在島外各區(qū)來回奔波取款。

5月5日下午2點多，民警在酒店附近將兩名嫌疑人抓獲，當場繳獲贓款10萬元，涉案銀行卡28張。

兩名嫌疑人都使用的假身份，不肯透露真實姓名。其中一名嫌疑人雖被控制，還多次掙扎試圖逃跑。“根據(jù)相關(guān)法律，偵查羈押期限自查清身份之日起計算”民警一番政策教育，兩名嫌疑人立即開口，說出他們的姓名和籍貫。

目前，李某隆和陳某光已被警方刑拘，案件正在調(diào)查中。

【花絮】

同伙“黑吃黑”

每次取款都“私吞”

兩名嫌疑人都是臺灣人，分別是李某?。?7歲）和陳某光（46歲），兩人在臺灣涉及刑事案件，逃來大陸躲避臺灣警方追查。

李某隆先到漳州，認識了一名河南女子，結(jié)婚后在外地用假名字辦了戶口。李某隆在東北租了土地，準備開辦農(nóng)場，但缺乏啟動資金，輾轉(zhuǎn)來廈門找到了老鄉(xiāng)陳某光。

陳某光手頭也沒錢，但有“門路”——為詐騙團伙取款。兩人在海滄租了酒店房間，每天凌晨起床，查看銀行卡有無進賬，然后搭乘公共交通工具，在島外各區(qū)取款。

從4月27日起，兩名嫌疑人先后取款90多萬元，按約定的比例抽成。每次取款時，陳某光背地里把多張銀行卡里低于100元的“尾數(shù)”轉(zhuǎn)入自己的賬戶“私吞”，每天幾百元的進賬，都瞞著李某隆“黑吃黑”。(廈門網(wǎng))

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東快訊（記者金川）“現(xiàn)查明，你的銀行卡涉及洗黑錢200余萬元，請趕緊協(xié)助北京警方辦案。”袁先生接到這樣一通電話，隨后主動配合自稱為公安、檢察院的人調(diào)查，6張銀行卡內(nèi)53萬元不翼而飛。昨日，廈門思明警方通報稱，抓獲兩名負責(zé)取款的臺灣籍犯罪嫌疑人，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，冒充公檢法的幕后人員在境外操控，詐騙得手后在分散多地將錢取出。

看“通緝令”輸入銀行卡號協(xié)查

4月30日早上8時許，袁先生接到一個來電顯示帶“+”的電話，對方自稱是公安局民警，要求袁先生協(xié)查北京一洗黑錢案件。“案件編號為0309，調(diào)查顯示你的銀行卡涉及洗黑錢200余萬元，現(xiàn)將電話轉(zhuǎn)至北京公安查詢。”對方說完，便掛斷了電話。

還沒緩過神來的袁先生，很快接到自稱是北京公安局的電話，洗黑錢證據(jù)確鑿，并指示袁先生獨自去酒店等待，之后檢察院會聯(lián)系。袁先生深信不疑，獨自來到酒店，點開對方發(fā)來的一鏈接，上面清晰顯示自己的照片、姓名、身份證號和住址，一看到這樣的“通緝令”，袁先生傻眼，按照對方的指示，點開資金監(jiān)控欄，將自己所帶的6張銀行卡全部輸入，此時，電腦突然黑屏，老婆見匆匆出門的袁先生很是不安，找到酒店，稱可能是詐騙團伙。

這時，袁先生才恍然大悟，加上手機已接到6張銀行卡被轉(zhuǎn)賬共計53萬元的信息，懊惱不已的袁先生趕緊報警。