難道,這名美籍華人參與詐騙?民警仔細核查該賬戶,這是一個正常的個人賬戶,每個月都有大量資金往來,而且非常穩(wěn)定,在全國的電信詐騙可疑賬戶里,也沒有它的記錄。
經(jīng)查,美籍華人王先生本人開設了兩三家貿(mào)易公司,是正經(jīng)的生意人,各項記錄良好。收到12萬元后,王先生也曾經(jīng)向銀行咨詢,這筆錢哪里來的,銀行也不清楚。
為什么騙子要把錢打到王先生的卡上?康偉民介紹,這其實是騙子的一種手段,把錢打到某個不相關公司的賬戶上,等過了風頭,再假扮客戶,以各種理由,全部要回那筆錢,或者只要回部分錢。
然而,當民警與王先生取得聯(lián)系時,王先生卻懷疑民警的身份。民警先后兩次趕往廣州,找到王先生,經(jīng)過耐心做工作,王先生終將涉案的12萬元,“原路返還”匯回。



