臺海網(wǎng)2月16日訊（海峽導(dǎo)報記者 陳捷 通訊員 同法/文 楊希/漫畫）自制毒品+通過網(wǎng)絡(luò)平臺販毒+快遞郵寄毒品+租用他人銀行卡“漂白”毒資，該當(dāng)何罪？近日，同安法院首次審結(jié)一起涉毒“自洗錢”犯罪案件，被告人被判數(shù)罪并罰。
法官說，《刑法修正案（十一）》修改了《刑法》第一百九十一條，擴大了洗錢罪的犯罪主體范圍，明確“自洗錢”行為獨立成罪，加大對從洗錢罪中獲益最大的上游犯罪的處罰力度，“自洗錢”正式入刑。
罪行一 自制“上頭煙絲”，郵寄販賣全國各地
在明知合成大麻素類物質(zhì)已列為毒品進行管制的情況下，榮某仍然制造并郵寄販毒。2021年12月至2022年1月期間，他通過百度貼吧、閑魚、微信等網(wǎng)絡(luò)平臺，販賣、郵寄含有合成大麻素成分的煙絲（俗稱“上頭煙絲”），牟取非法利益。
被告人榮某租用江蘇省徐州市某處出租屋，在出租房內(nèi)自制含有合成大麻素成分的“上頭煙絲”，又使用偽造的身份證件，通過快遞將煙絲郵寄至廈門市同安區(qū)等地，向他人販賣煙絲共8次，凈重13.53克。
罪行二 租用他人銀行卡，企圖“漂白”毒資
榮某為掩飾、隱瞞毒資的性質(zhì)和來源，向他人租用支付寶賬戶、銀行卡等，并支付租金人民幣1500元。后使用租來的支付寶賬戶收取毒資人民幣3350元，再將毒資提現(xiàn)到租來的銀行賬戶后取出，完成“自洗錢”行為。
2022年2月11日，同安警方在某菜鳥驛站查獲一個包裹，開包查驗發(fā)現(xiàn)可疑煙絲，經(jīng)鑒定檢出合成大麻素類物質(zhì)。5天后，榮某被警方抓獲歸案。
判決 販毒+自洗錢，數(shù)罪并罰
同安法院經(jīng)審理認為，被告人榮某違反國家管制規(guī)定，伙同他人多次販賣、運輸合成大麻素類毒品，共計13.53克，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成販賣、運輸毒品罪；榮某為掩飾、隱瞞毒品犯罪的所得及其收益，利用他人支付結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)移資金，其行為又構(gòu)成洗錢罪。本案販賣、運輸毒品罪部分是共同犯罪。榮某在依照國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)提供身份證明的活動中，使用變造的居民身份證用于販賣、運輸毒品，可酌情從重處罰；在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。榮某在判決宣告以前犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。
綜合被告人榮某的犯罪情節(jié)、認罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)，法院依法作出一審判決，以販賣、運輸毒品罪，判處被告人榮某有期徒刑3年3個月，并處罰金人民幣3000元；以洗錢罪，判處有期徒刑6個月，并處罰金人民幣1000元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑3年3個月，并處罰金人民幣4000元；繼續(xù)追繳違法所得人民幣3350元，予以沒收。
據(jù)法官介紹，“自洗錢”是指犯罪行為人自己實施“洗錢罪”的上游犯罪并掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。如本案中，販毒分子榮某販毒后，為掩飾犯罪所得的性質(zhì)和來源，租用他人支付寶賬戶、銀行卡，通過支付寶收取毒資后轉(zhuǎn)入銀行賬戶再取出，企圖將犯罪所得“漂白”，即為“自洗錢”。
法官說法 認清“自洗錢”方式 防范“自洗錢”犯罪
“自洗錢”都有哪些方式？法官說，《刑法修正案（十一）》第一百九十一條規(guī)定，為達到“自洗錢”目的，實施以下行為將構(gòu)成“自洗錢”：（一）提供資金賬戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
《刑法修正案（十一）》第一百九十一條規(guī)定，實施洗錢行為，將沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
公民個人在日常經(jīng)濟生活中應(yīng)當(dāng)注意以下幾點，共同防范“自洗錢”：（一）選擇正規(guī)的金融機構(gòu)；（二）不出租或不隨意出借自己的身份證件、賬戶、銀行卡、U盾、支付或者收款二維碼；（三）不隨意使用自己的賬戶為他人提現(xiàn)；（四）發(fā)現(xiàn)洗錢行為及時向司法機關(guān)舉報。
