外賣小哥“轉(zhuǎn)行”幫詐騙團(tuán)伙洗錢賺傭金
近一個(gè)月來(lái),湖里警方接到多起冒充公檢法查案等電詐案,分局刑偵大隊(duì)迅速展開(kāi)偵查攻堅(jiān),配合市局刑偵支隊(duì),全面梳理涉案聊天賬戶、網(wǎng)絡(luò)流、信息流,層層追蹤資金流向,開(kāi)展深度研判。
經(jīng)研判,專案組迅速鎖定了犯罪嫌疑人的身份,且查明其落腳點(diǎn)。6月15日7時(shí)許,分局刑偵大隊(duì)反詐騙中隊(duì)民警鄭燦龍等帶領(lǐng)雄鷹隊(duì)員,聯(lián)合市局刑偵支隊(duì)兵分兩路展開(kāi)抓捕,精準(zhǔn)沖擊位于明發(fā)花園和前埔社的兩處詐騙窩點(diǎn)。
嫌疑人林某立(男,47歲,南安人)、林某平(男,29歲,南安人)等4人落網(wǎng),民警現(xiàn)場(chǎng)繳獲用于作案的筆記本電腦、臺(tái)式主機(jī)各1臺(tái),手機(jī)12部,銀行卡90張,U盤若干。在民警強(qiáng)力的審訊攻勢(shì)下,嫌疑人如實(shí)供述協(xié)助境外詐騙分子洗錢的事實(shí)。
林某平原為外賣小哥,為了多賺錢,曾跟著哥哥林某立“炒貨幣”。今年4月底,他跟隨哥哥接觸到一樁“大買賣”,協(xié)助境外詐騙團(tuán)伙“洗錢”,從中抽利。林某立接觸“老板”后,兩人于5月1日展開(kāi)“業(yè)務(wù)”,而兩人的妻子,則提供便利。
他們用微信與境外“水房”對(duì)接,且收集家人及他人銀行卡在虛擬幣交易網(wǎng)站開(kāi)戶,接收“水房”的贓款,作為下線,立即轉(zhuǎn)移至多個(gè)下級(jí)賬戶,再通過(guò)線上虛擬幣交易等方式進(jìn)行銷贓。據(jù)了解,兩人日均經(jīng)手200萬(wàn)元,每日按百分之一抽點(diǎn),進(jìn)賬約2萬(wàn)元。利欲熏心,兩人從早忙到晚,樂(lè)此不疲。
民警進(jìn)一步深挖,查明該犯罪團(tuán)伙涉及全國(guó)范圍內(nèi)冒充公檢法、客服及比特幣詐騙等類型案件百余起。目前,4名嫌疑人均已被刑拘,案件在審。
