外賣小哥“轉(zhuǎn)行”幫詐騙團(tuán)伙洗錢賺傭金
近一個(gè)月來(lái)，湖里警方接到多起冒充公檢法查案等電詐案，分局刑偵大隊(duì)迅速展開(kāi)偵查攻堅(jiān)，配合市局刑偵支隊(duì)，全面梳理涉案聊天賬戶、網(wǎng)絡(luò)流、信息流，層層追蹤資金流向，開(kāi)展深度研判。
經(jīng)研判，專案組迅速鎖定了犯罪嫌疑人的身份，且查明其落腳點(diǎn)。6月15日7時(shí)許，分局刑偵大隊(duì)反詐騙中隊(duì)民警鄭燦龍等帶領(lǐng)雄鷹隊(duì)員，聯(lián)合市局刑偵支隊(duì)兵分兩路展開(kāi)抓捕，精準(zhǔn)沖擊位于明發(fā)花園和前埔社的兩處詐騙窩點(diǎn)。
嫌疑人林某立（男，47歲，南安人）、林某平（男，29歲，南安人）等4人落網(wǎng)，民警現(xiàn)場(chǎng)繳獲用于作案的筆記本電腦、臺(tái)式主機(jī)各1臺(tái)，手機(jī)12部，銀行卡90張，U盤若干。在民警強(qiáng)力的審訊攻勢(shì)下，嫌疑人如實(shí)供述協(xié)助境外詐騙分子洗錢的事實(shí)。
林某平原為外賣小哥，為了多賺錢，曾跟著哥哥林某立“炒貨幣”。今年4月底，他跟隨哥哥接觸到一樁“大買賣”，協(xié)助境外詐騙團(tuán)伙“洗錢”，從中抽利。林某立接觸“老板”后，兩人于5月1日展開(kāi)“業(yè)務(wù)”，而兩人的妻子，則提供便利。
他們用微信與境外“水房”對(duì)接，且收集家人及他人銀行卡在虛擬幣交易網(wǎng)站開(kāi)戶，接收“水房”的贓款，作為下線，立即轉(zhuǎn)移至多個(gè)下級(jí)賬戶，再通過(guò)線上虛擬幣交易等方式進(jìn)行銷贓。據(jù)了解，兩人日均經(jīng)手200萬(wàn)元，每日按百分之一抽點(diǎn)，進(jìn)賬約2萬(wàn)元。利欲熏心，兩人從早忙到晚，樂(lè)此不疲。
民警進(jìn)一步深挖，查明該犯罪團(tuán)伙涉及全國(guó)范圍內(nèi)冒充公檢法、客服及比特幣詐騙等類型案件百余起。目前，4名嫌疑人均已被刑拘，案件在審。
