臺海網(wǎng)6月26日訊 據(jù)泉州網(wǎng)報道 今年5月10日，泉州警方集結(jié)晉江、安溪兩地700多名警力開展集中收網(wǎng)行動，30多個追捕小組同時出擊，在山東淄博和福建廈門、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開展統(tǒng)一抓捕行動，搗毀犯罪窩點27個，抓獲團(tuán)伙主要成員95名——一個以組建“第四方支付平臺”，專為賭博、詐騙網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)的“洗錢”團(tuán)伙被徹底摧毀。6月26日，晉江市公安局召開新聞發(fā)布會通報了該起案件。
可疑網(wǎng)絡(luò)平臺引出大案
網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)為賭博、詐騙網(wǎng)站“輸血供電”
今年3月27日，一個名為“通寶支付”的網(wǎng)絡(luò)平臺引起了警方的關(guān)注。以鄭某尼為首的“洗錢”犯罪團(tuán)伙，通過在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺，涉嫌為賭博、詐騙網(wǎng)站提供“洗錢”服務(wù)，涉案金額特別巨大。
當(dāng)前，等“第三方支付”風(fēng)靡全國，無論商場、超市購物，還是路邊小攤，只要有一部智能手機(jī)，就能“無錢”走天下。如此便捷高效，這讓賭博、私彩等非法網(wǎng)站也蠢蠢欲動，然而第三方平臺具有嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)制，非法網(wǎng)站無法接入，交易過于頻繁還會被凍結(jié)。
泉州、晉江兩級警方成立專案組并深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)“通寶支付”其實是一個“第四方支付平臺”，該平臺聚合了多種第三方支付平臺、合作銀行及其他服務(wù)商接口等支付工具。“如果說第三方支付提供的是資金清算通道，那么第四方支付提供的是在支付基礎(chǔ)上的多種衍生服務(wù)。”報案人員介紹，“第四方支付”通常由個人組建，沒有支付許可證也可運(yùn)營，這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。
辦案人員介紹，“通寶支付”平臺為“商戶”（ 賭博、詐騙網(wǎng)站）提供支付二維碼或者H5支付網(wǎng)頁，將非法資金收集至他們控制的他人實名網(wǎng)絡(luò)支付平臺賬戶后，再通過網(wǎng)絡(luò)支付平臺賬戶提現(xiàn)至銀行卡，并抽取交易額2.5%至4%的傭金，然后將資金歸集再返還至“商戶”所提供的銀行卡賬戶，其行為是中介機(jī)構(gòu)在收付款之間提供貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)。
鄭某尼被抓捕現(xiàn)場
700多名民警分赴多地統(tǒng)一收網(wǎng)
數(shù)十臺手機(jī)充著電同時運(yùn)作掃碼交易
掌握到該犯罪團(tuán)伙的組織層次、成員身份及主要活動據(jù)點后，泉州警方成立收網(wǎng)行動領(lǐng)導(dǎo)小組，詳細(xì)制定收網(wǎng)行動工作方案，下設(shè)晉江、安溪兩個戰(zhàn)區(qū)指揮部，調(diào)集市、縣兩級多警種700多名警力參加收網(wǎng)行動，分為追捕、凍結(jié)、審訊等30多個工作小組。
今年5月10日，30多個追捕小組同時出擊在山東淄博和福建廈門、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開展統(tǒng)一抓捕行動，搗毀犯罪窩點27個，抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團(tuán)伙主要成員，凍結(jié)賬戶858個，網(wǎng)絡(luò)支付平臺賬號1342個，扣押銀行卡915張、電腦21臺、手機(jī)157部。
民警進(jìn)門那一刻，展架上的智能手機(jī)還在運(yùn)作，屏幕上不斷閃爍，更換新的二維碼和已成功支付收款的標(biāo)識。為了保證手機(jī)不會因耗完電量關(guān)機(jī)，該犯罪團(tuán)伙為展架上的每一臺手機(jī)都連上了充電線。
刑滿釋放兩月重操舊業(yè)
犯罪團(tuán)伙涉案金額高達(dá)人民幣28億元
經(jīng)查，鄭某尼，男，1985年出生，福建安溪人，三年前他因涉嫌信用卡管理，被判有期徒刑2年6個月，去年5月份才刑滿釋放。
2014年，鄭某尼注冊成立了一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，原本是為了代理銷售POS機(jī)，到2018年7月份，公司開始經(jīng)營“通寶支付”第四方支付平臺。
鄭某尼交代，去年他找人買了網(wǎng)站源代碼，以公司名義在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺，雇傭丁某豪（男，21歲，山東人）為技術(shù)人員，在山東做平臺技術(shù)支持和維護(hù)工作。
鄭某尼通過平臺開設(shè)賬戶，發(fā)展代理，鏈接“商戶”，形成資金通道。鄭某尼除了和其他代理一樣鏈接“商戶”抽取傭金，還抽取下線代理0.6%的平臺使用費(fèi)。
據(jù)了解，警方研判梳理了全國代理賬號91個，其中福建27個。涉案商戶賬戶1214個，涉案網(wǎng)絡(luò)支付平臺賬號1342個。警方表示，該犯罪團(tuán)伙大量非法持有他人信用卡，非法為他人從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，為賭博、詐騙提供網(wǎng)站轉(zhuǎn)移資金，其行為涉嫌非法經(jīng)營、收買、非法提供信用卡信息及開設(shè)賭場罪共犯等罪名。截至目前，該犯罪團(tuán)伙涉案金額高達(dá)人民幣28億元。今年6月份，經(jīng)泉州市檢察部門依法審查，以涉嫌非法經(jīng)營罪，收買、非法提供信用卡信息罪及開設(shè)賭場罪對鄭某尼、丁某豪等68人作出批準(zhǔn)逮捕決定。
今年6月份，經(jīng)泉州市檢察部門依法審查，以涉嫌非法經(jīng)營罪、收買、非法提供信用卡信息罪及開設(shè)賭場罪對鄭某尼、丁某豪等68人作出批準(zhǔn)逮捕決定。
警方提醒，互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)業(yè)從業(yè)人員要嚴(yán)守法律底線，依法依規(guī)創(chuàng)新發(fā)展，絕不能為了利益而從事違法犯罪活動。同時也提醒廣大群眾，在瀏覽網(wǎng)站或使用手機(jī)APP時，如發(fā)現(xiàn)涉嫌賭博等內(nèi)容，要做到不參與、不傳播，并積極向警方舉報、提供相關(guān)線索。
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