中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月25日訊 今日，銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露廈門銀監(jiān)局行政處罰信息公開表，交通銀行廈門分行存在違規(guī)發(fā)放土地融資；內(nèi)部控制不足，未能防范假按揭、假征信、假評估等；“三查”不盡職，導(dǎo)致貸款被挪用；向四證不全的項(xiàng)目發(fā)放固定資產(chǎn)貸款等違法違規(guī)問題，廈門銀監(jiān)局對其罰款150萬元，責(zé)令該分行對直接負(fù)責(zé)的高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。
廈門銀監(jiān)局行政處罰信息公開表
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行政處罰決定書文號 |
廈銀監(jiān)罰決字〔2018〕13號 |
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被處罰當(dāng)事人姓名或名稱 |
個(gè)人姓名 |
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單位 |
名稱 |
交通銀行廈門分行 |
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法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）姓名 |
張文 |
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主要違法違規(guī)事實(shí)（案由） |
違規(guī)發(fā)放土地融資；內(nèi)部控制不足，未能防范假按揭、假征信、假評估等；“三查”不盡職，導(dǎo)致貸款被挪用；向四證不全的項(xiàng)目發(fā)放固定資產(chǎn)貸款 |
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行政處罰依據(jù) |
《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條 |
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行政處罰決定 |
（一）罰款一百五十萬元。 （二）責(zé)令該分行對直接負(fù)責(zé)的高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。 |
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作出處罰決定的機(jī)關(guān)名稱 |
中國銀監(jiān)會(huì)廈門監(jiān)管局 |
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作出處罰決定的日期 |
2018年1月19日 |
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