7日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市公安局獲悉，該局摧毀一特大涉詐洗錢犯罪團(tuán)伙，破獲涉案流水3.67億余元的特大洗錢案。
2024年年初，豐鎮(zhèn)市公安局接到外省核查線索，當(dāng)?shù)匾粍趧?wù)公司對公賬戶異常，存在短時間內(nèi)大量資金快進(jìn)快出情況。
豐鎮(zhèn)市公安局立即抽調(diào)精干警力成立專案組，全力偵辦此案。
專案組通過調(diào)取該公司上下游資金賬戶流水，并對資金開展研判分析，發(fā)現(xiàn)該對公賬戶資金大額集中轉(zhuǎn)至下游對公賬戶及個人賬戶中，資金快進(jìn)快出，疑似為上游違法資金提供洗錢通道，并且賬戶交易特征呈現(xiàn)“分散轉(zhuǎn)入，大額轉(zhuǎn)出”，交易賬戶涉及多省市、多銀行等特點(diǎn)。
專案組經(jīng)過多方調(diào)證、實(shí)地核查，發(fā)現(xiàn)這是一個為非法集資、詐騙、傳銷等違法資金提供洗錢通道的犯罪團(tuán)伙，上下游洗錢涉案資金共計高達(dá)3.67億元，涉及內(nèi)蒙古、上海、湖北、寧夏、新疆、廣西、廣東等7個省市區(qū)，涉及洗錢團(tuán)伙8個。
專案組通過前期的縝密偵查，發(fā)現(xiàn)了以劉某某為首的洗錢違法犯罪團(tuán)伙分別藏匿在湖北、廣東等地，隨后展開收網(wǎng)行動。專案組先后前往犯罪嫌疑人所在地，經(jīng)過數(shù)天蹲守，最終將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，并查獲大量涉案物品和資金。
目前，該案仍在進(jìn)一步偵辦中。(完)
【來源：中新網(wǎng)】
