個人信息被他人冒用，一夜之間成為公司股東，被冒名者不但不能從股東身份中獲益，反而可能面臨承擔(dān)債務(wù)、民事糾紛及行政處罰的法律風(fēng)險。近日，江蘇省鎮(zhèn)江市檢察機關(guān)幫助48個被冒名者，化解了這樣一起工商登記行政爭議案。
2022年9月，吉林某地公務(wù)人員楊某，被納入了副科級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)考察對象，很快人事程序進入到了政治審查環(huán)節(jié)，這時楊某卻收到考察部門的通知稱，需要其說明涉嫌經(jīng)商辦企業(yè)的違紀(jì)情況，楊某感到非常意外。
當(dāng)事人 楊某：（說）這個企業(yè)我是一個股東，而且是合伙的股東。我感到很詫異，我本人并沒有進行投資，怎么會出現(xiàn)企業(yè)呢？公務(wù)員是不允許經(jīng)商辦企業(yè)的，這是公務(wù)員法規(guī)定的。
楊某查詢之后發(fā)現(xiàn)，自己的身份信息赫然出現(xiàn)在江蘇鎮(zhèn)江某投資有限公司的股東名單里，而自己根本不認(rèn)識這家公司的人，更沒有去過江蘇鎮(zhèn)江。意識到自己的身份信息被冒用的楊某，聘請了律師向這家公司所在地鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)行政審批局提出申請，要求撤銷自己的股東身份。但是過程并不順利，相關(guān)部門拒絕了申請。
江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)行政審批局副局長 劉剛：（當(dāng)年）這家投資有限公司在變更登記的時候，程序合法，手續(xù)也是齊全的，當(dāng)時楊某也沒有證據(jù)證明自己的身份是被冒用的，因此（當(dāng)時）是不同意撤銷的。
無奈之下，楊某向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鸸蓶|資格確認(rèn)糾紛民事訴訟，但法院審理后認(rèn)為，楊某應(yīng)通過行政訴訟來解決此問題，故裁定駁回起訴。楊某轉(zhuǎn)而又向鎮(zhèn)江市集中管轄行政訴訟案件的潤州區(qū)人民法院提起行政訴訟。
考慮到這起跨地域案件情況復(fù)雜，今年3月，鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民法院啟動行政爭議實質(zhì)性化解機制，聯(lián)合涉案屬地檢察機關(guān)協(xié)同辦案。鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院介入后，展開了調(diào)查取證工作。
江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院第五檢察部副主任 姚磊：本案的關(guān)鍵在于查明楊某身份是否被冒用？某投資有限公司在企業(yè)登記材料中楊某的簽字是否為其本人簽字？
圍繞案件審查重點，辦案檢察官調(diào)閱案卷，多次走訪行政審批局、法院、市場監(jiān)督管理局等相關(guān)單位展開了調(diào)查。
找到關(guān)鍵證人 查清冒名謎團
在對行政審批局、市場監(jiān)督等部門進行走訪的同時，辦案檢察官注意到，要查清楊某是不是公司股東，還有一個關(guān)鍵證人，那就是這家公司的實際控制人，經(jīng)過調(diào)查，檢察官找到了時任某投資有限公司總經(jīng)理陳某等工作人員。
面對檢察官的詢問，陳某等人說出了實情。
時任A投資有限公司總經(jīng)理 陳某：包括楊某在內(nèi)，身份證都是通過網(wǎng)上（買賣），還有丟失的獲得的，中介說所有東西都可以代辦，都不是真實的。
據(jù)陳某說，這家投資有限公司是一家持股平臺，按照投資方要求，該平臺必須滿足規(guī)定的股東數(shù)量才能完成接下來的融資流程。2019年7月，急需資金融入的陳某委托公司登記代辦中介機構(gòu)偽造了一份含有48名自然人身份信息的企業(yè)登記材料。
時任A投資有限公司總經(jīng)理 陳某：當(dāng)時登記不需要身份證原件，只要簽字和身份證復(fù)印件就可以了，后來就安排工作人員張某、錢某到工商登記部門申請了企業(yè)股東的變更登記，申請材料中的簽名都是找人代簽的。
為了印證陳某所說的話，辦案檢察官調(diào)取了楊某的出行記錄，證實楊某從未來過這家投資有限公司注冊登記所在地鎮(zhèn)江丹徒轄區(qū)。同時，通過對企業(yè)登記材料中的楊某簽名進行筆跡鑒定，檢察機關(guān)發(fā)現(xiàn)楊某的真實筆跡與材料中簽署的名字筆跡不符。
江蘇鎮(zhèn)江市人民檢察院檢察信息技術(shù)部副主任 王文新：經(jīng)過筆跡比對檢驗，楊某上面的簽名和她本人樣本字跡簽名不是同一人書寫，也就是說不是楊某本人所寫。
江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院第五檢察部檢察官助理裴婭穎：同時我們通過調(diào)取該公司銀行的流水，社保信息等發(fā)現(xiàn)，A公司并沒有對外實際經(jīng)營，對外也沒有任何的債權(quán)債務(wù)，實則是一家空殼公司。
身份被冒用 其他47名“股東”毫不知情
至此，楊某“股東”身份的來龍去脈終于真相大白，其所在單位人事部門也重新啟動了對楊某的干部任用考察程序。但是事情到此并未結(jié)束，檢察機關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn)，除了楊某外，該公司其他47名股東，幾乎也對自己的身份被冒用毫不知情。
為了解決另外47名被冒名的股東的問題，2023年4月，江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)檢察院組織召開了一場由行政審批局、司法局、專家學(xué)者、律師代表、人大代表等一起參加的案件研討會。研討人員發(fā)現(xiàn)，想要同時撤銷其他47名被冒名的股東身份，可以通過申請注銷公司來徹底解決，但是，這一辦法實際上并不可行。
江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院第五檢察部副主任 姚磊：因為根據(jù)公司法的規(guī)定，申請注銷公司必須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過，而A投資有限公司都是被冒用的股東而且他們分布在全國不同地方，有的是四川、貴州、黑龍江，有的甚至無法聯(lián)系，所以根本無法召開股東會。
為切實保障涉案當(dāng)事人的合法權(quán)益，研討人員最終商討確定，由檢察機關(guān)依據(jù)查明的事實和證據(jù)制發(fā)檢察建議，由登記機關(guān)將公司涉嫌冒名登記的情況通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會公示，作出撤銷登記的決定。
江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)行政審批局副局長 劉剛：在5月16日的時候，我們已經(jīng)開始了分批公示，分批撤銷，截至目前，48名被冒名的股東已經(jīng)全部撤銷完畢。
另外，由于該48人被冒名以股東身份登記了這家投資有限公司，這也導(dǎo)致所有人都需要繳納部分個人所得稅。針對這一問題，丹徒區(qū)人民檢察院向丹徒區(qū)稅務(wù)局發(fā)出協(xié)查函，建議妥善處理楊某等人相關(guān)稅務(wù)問題。
國家稅務(wù)總局鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 李雪豐：經(jīng)過跟納稅人的電話聯(lián)系以及各業(yè)務(wù)股室之間的協(xié)調(diào)，形成了一套專項的應(yīng)對方案，現(xiàn)在已經(jīng)把包括楊某在內(nèi)的48個人出現(xiàn)的該問題全部進行了解決。
完善企業(yè)工商登記 聯(lián)合出臺監(jiān)管措施
據(jù)了解，本案中違法盜用他人信息的某公司總經(jīng)理陳某和代理中介的犯罪線索，日前已被移送公安機關(guān)進一步處理。而針對本案中企業(yè)工商登記制度執(zhí)行中暴露出的問題，檢察機關(guān)也積極履行法律監(jiān)督職責(zé)，作出了相應(yīng)的處理。
為加強訴源治理，完善企業(yè)工商登記制度，今年5月28日，鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院聯(lián)合丹徒區(qū)行政審批局會簽了《關(guān)于加強協(xié)作配合妥善處理以冒用他人身份信息等欺詐手段辦理市場主體登記問題的實施意見》，明確經(jīng)調(diào)查認(rèn)定存在虛假市場主體登記情形的，由檢察院向?qū)徟职l(fā)出檢察建議，建議審批部門撤銷虛假市場主體登記等內(nèi)容。
事實上，為了防止此類“被冒名”行為的發(fā)生，2022年3月1日公布實施的《中華人民共和國市場主體登記管理條例實施細(xì)則》，第十六條也明確規(guī)定：在辦理登記、備案事項時，申請人應(yīng)當(dāng)配合登記機關(guān)通過實名認(rèn)證系統(tǒng)，采用人臉識別等方式對有限責(zé)任公司股東、公司董事、執(zhí)行事務(wù)合伙人等人員進行實名驗證。
江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院副檢察長 孫旭東：下一步，檢察機關(guān)還要以辦理該案類案為契機，通過常態(tài)化深入開展冒名工商登記行政爭議的實質(zhì)性化解工作，通過依法能動履職，護航民生民利，維護當(dāng)事人和廣大人民群眾合法權(quán)益，服務(wù)社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
（來源：央視新聞客戶端）
