17日，記者從呼和浩特市公安局玉泉區(qū)分局獲悉，該局打掉一長期為網(wǎng)絡(luò)詐騙分子轉(zhuǎn)移涉案資金的洗錢“跑分”犯罪團(tuán)伙，該案涉案金額高達(dá)2億元。
近日，玉泉區(qū)警方通過對有關(guān)線索的分析研判，發(fā)現(xiàn)一伙廣東籍青年在呼和浩特活動(dòng)，很有可能是從事電信詐騙及洗錢“跑分”違法犯罪活動(dòng)。
對此，玉泉區(qū)公安分局成立專案組，全力開展案件偵破工作。專案組通過傳統(tǒng)摸排和技術(shù)手段相結(jié)合的方式，多次秘密偵查，最終確定了以羅某林、黃某發(fā)等為骨干成員，涉案人員多達(dá)20余人的洗錢“跑分”犯罪團(tuán)伙。
10月14日0時(shí)30分，專案組在呼和浩特某酒店內(nèi)，一舉抓獲犯罪嫌疑人(違法行為人)21名，成功搗毀這個(gè)長期為網(wǎng)絡(luò)詐騙分子轉(zhuǎn)移涉案資金的洗錢“跑分”犯罪團(tuán)伙。
10月15日，玉泉區(qū)公安分局依法刑事拘留該團(tuán)伙17名犯罪嫌疑人，并對其余4名違法行為人進(jìn)行訓(xùn)誡。
經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙成員均無正當(dāng)職業(yè)、無穩(wěn)定收入，年齡在20歲左右，多數(shù)為廣東籍人員。該犯罪團(tuán)伙于2021年9月14日來到呼和浩特辦理了多張銀行卡，后返回廣東東莞實(shí)施“跑分”洗錢的違法犯罪活動(dòng)。
近日，該團(tuán)伙再次來到呼和浩特的主要目的是辦理更多的銀行卡，為下一步實(shí)施“跑分”洗錢的違法犯罪做準(zhǔn)備。
經(jīng)警方初步核查，該犯罪團(tuán)伙涉案金額高達(dá)2億元。(完)（來源：中新網(wǎng)）
