跑路
張某某和李某分工明確,前者負(fù)責(zé)講課,后者主要負(fù)責(zé)宣傳吸收會員,會員交上來的錢直接打給總公司,返現(xiàn)的過程則通過總公司的興華網(wǎng)站系統(tǒng)進(jìn)行。每個會員都有一個賬號,會員和店長都能登錄查看每天的返現(xiàn)數(shù)據(jù),每日的返現(xiàn)金額都是由總公司將資金轉(zhuǎn)到店長李某的個人賬戶,再由李某取出現(xiàn)金返給會員們。
返利正常進(jìn)行了數(shù)月。嘗到甜頭的老人們瞞著家人,拿著拆遷款、養(yǎng)老金、治病錢前來購買會員,有的一人購買多個等級,更甚者一個等級連買數(shù)次。
隨著時間的推移,返利金額則逐次遞減。“公司說會員變多了,營業(yè)額下滑。”張某某說,公司后期將返利時間由最初的每日返利變?yōu)橹芤恢林芪宸道?周六、周日不再返利),直至2017年10月,會員們的返利徹底停止了。張、李二人得到的答復(fù)是,總公司的卡被封了,而這期間他們對會員們的答復(fù)是總公司系統(tǒng)出了問題。
“盡管總公司不再給會員返利,但還是有不少顧客交錢,要求購買會員。”李某說。
再到后來,興華商貿(mào)店人去樓空。
這時,會員們才開始意識到這是一個騙局,紛紛打電話給李某和張某某索要返利,卻發(fā)現(xiàn)找不到人了,也打不通電話,會員們紛紛到公安機(jī)關(guān)報案。
2018年5月,山東省日照市嵐山區(qū)檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對李某和張某某兩名犯罪嫌疑人作出逮捕決定。辦案檢察官介紹,本案中,犯罪嫌疑人違反國家金融管理法律規(guī)定,未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),通過發(fā)放宣傳單、講課、組織旅游、“口耳相傳”等方式向社會公開宣傳,從而向社會不特定對象吸收資金,承諾高額返利,涉嫌非法吸收公眾存款罪。
據(jù)悉,目前,張某某和李某受雇的興華商貿(mào)公司因涉嫌非法吸收公眾存款被公安機(jī)關(guān)立案偵查,主要負(fù)責(zé)人已經(jīng)“跑路”,警方正在抓捕中。
