新京報訊 (記者王巍)被控有41層組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展近3萬名會員、吸收資金23億余元并非法占有6.6億余元的馬少華等19人參與的傳銷大案，于2017年4月訴至法院，在經(jīng)過7個月后，法院即將啟動審判程序。新京報記者昨日了解到，貴州省凱里市人民法院將于11月22日至24日召開該案的庭前會議。而此前，該案的幾名辯護(hù)律師也就該案向法院提出管轄權(quán)異議，至今尚未回復(fù)。

　　檢方：“融資”為名運作傳銷

　　2017年4月14日，貴州省凱里市人民檢察院以涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，將馬少華等19人訴至法院。

　　49歲的馬少華是北京東方財星國際資本管理有限公司(簡稱東方財星)法定代表人。檢方指控，馬少華等人以虛構(gòu)擁有“高能鎳碳超級電容電池”等相關(guān)專利技術(shù)對外進(jìn)行虛假宣傳，并以馬少華妹妹的名義成立中科泰能公司吸納資金，并啟動北京國宏金橋財星創(chuàng)業(yè)投資中心，以私募股權(quán)的名義進(jìn)行“融資”，以東方財星作為該只基金的管理人。

　　馬少華等被告人經(jīng)商議，采用“雙區(qū)發(fā)展、多層次獎金分配”的傳銷運作模式進(jìn)行“融資”，該模式設(shè)立以信息津貼為主，管理津貼、領(lǐng)導(dǎo)津貼、區(qū)域津貼為輔的多項“獎金”制度，誘導(dǎo)會員雙區(qū)平衡發(fā)展、不斷增加投資、積極發(fā)展會員實現(xiàn)“獎金”利益最大化。

　　根據(jù)事前約定，獲得資金70%由馬少華自由支配，30%作為“獎金”發(fā)放給各層級會員，并擬定了運營合作協(xié)議，將合作期間的“利潤”平均分成8份，其中馬少華占2份，每月分紅3次。

　　檢方起訴還顯示，該傳銷組織又以中科泰能“高能鎳碳超級電容電池”項目是國家發(fā)改委項目、在全國各地有10余個生產(chǎn)基地、市場前景好、上市后就能獲得10至50倍回報為噱頭，在全國各地組織召開項目投資說明會、推介會等進(jìn)行虛假宣傳。

　　19人被訴 律師曾提管轄權(quán)異議

　　經(jīng)鑒定，截至案發(fā)前，該傳銷組織共計發(fā)展會員29449人，組織結(jié)構(gòu)共41層，吸收資金2317950000元。各層級會員以獲取“獎金”的方式從中非法占有662468459.73元，其余的16.5億余元傳銷資金，該傳銷組織為制造宣傳噱頭，引誘他人加入傳銷，將少量資金投入中科泰能與國宏汽車，其他的被馬少華控制的100多家公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)移和藏匿。在非法占有的資金中，馬少華、趙五九、林黛霞等發(fā)起、策劃、操縱的人員通過設(shè)置的11個會員賬號獲得“獎金”93609519元。

　　檢方認(rèn)為應(yīng)該以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究19名被告人刑事責(zé)任。

　　記者從被告人辯護(hù)律師處了解到，案件起訴以后，律師已經(jīng)向法院提起了管轄權(quán)異議，依據(jù)是按照《刑事訴訟法》第24條規(guī)定：“刑事案件由犯罪地的人民法院管轄。如果由被告人居住地的人民法院審判更為適宜的，可以由被告人居住地的人民法院管轄”。其中，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地與犯罪結(jié)果發(fā)生地。但是本案中，無論是犯罪地還是被告人的居住地均不在貴州省黔東南州凱里市。

　　目前法院對此申請尚未做出答復(fù)。

　　日前，記者經(jīng)核實了解到，這起涉嫌非法傳銷的大案，將于11月22日至24日在貴州省凱里市人民法院召開庭前會議，屆時將就案件證據(jù)等一系列問題進(jìn)行進(jìn)一步審理。

（原標(biāo)題：涉23億傳銷案19人被訴：有41層結(jié)構(gòu) 近3萬名會員）

來源：http://www.chinanews.com/sh/2017/11-20/8380796.shtml