一次匯款多達(dá)百余萬元

　　這1000萬美元的誘惑力實在太大,而且經(jīng)過一段時間的接觸,張女士覺得杰克人還不錯,于是便答應(yīng)了對方的請求。

　　之后,杰克稱要將這筆錢運往中國,需要交納關(guān)稅、保證金,自己還要購買機票,以及找人裝運,要花費一大筆經(jīng)費,希望張女士能提供資金支持。于是,張女士根據(jù)其提供的7個銀行卡號,按照對方的要求匯去不同金額的錢,多則有100余萬元,共累計匯款10余次,金額達(dá)225萬元。

　　其間,張女士也曾產(chǎn)生過懷疑,但對方一直宣稱各種手續(xù)正在辦理之中,并不時發(fā)送各種證明圖片,張女士便打消了疑慮。

　　然而,今年4月中旬,杰克突然失去了聯(lián)系,張女士向朋友講述事情經(jīng)過后覺得不對勁,這才意識到自己有可能被騙,隨即向南京市公安局江寧分局東山派出所報案。

　　接到報案后,江寧公安分局東山派出所立即展開調(diào)查。通過查詢杰克所提供的銀行賬戶,民警發(fā)現(xiàn)這7個賬戶都是中國人的,來自全國各地,而且是長期做外貿(mào)生意的,賬戶也是與其有關(guān)系的生意往來的賬戶。

　　男子用所騙錢款付貨款

　　辦案民警在進行調(diào)查后發(fā)現(xiàn),自稱“杰克”的犯罪嫌疑人在國外,而其冒充國際雇傭兵是他們常用的詐騙手法。嫌疑人長期從事外貿(mào)生意,但也同時利用此手法詐騙。每當(dāng)有受害人匯款后,便會告知其生意伙伴,聲稱貨款已通過中國朋友轉(zhuǎn)賬支付,要求對其發(fā)貨,而貨物主要是布料等生活日用產(chǎn)品。

　　據(jù)辦案民警介紹,其中收款最多人員為湖南籍女子李某某,其主要在廣州從事外貿(mào)生意,賬戶收款172.5萬元,由于其尚未來得及發(fā)貨,民警立即趕赴廣州,并在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下將李某某抓獲。而后,民警將其銀行賬戶及時凍結(jié)。據(jù)李某某講,她也隱約知道這錢來路不對,但只要有錢收,她就照樣發(fā)貨。

　　案發(fā)后,通過警方努力,另一名主要嫌疑人劉某主動攜帶錢款到東山派出所投案。在案發(fā)后,南京警方第一時間將其他收款當(dāng)事人賬戶凍結(jié),目前累計追回195萬元。

　　目前,涉案的劉某和李某某已被警方采取強制措施,案件后期偵辦工作仍在進行之中。

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