參考消息網(wǎng)2月28日報道 外媒稱，中國公安部首度公開打擊地下錢莊案的“年度全國性數(shù)據(jù)”，稱在2016年破獲380多宗重大案件，涉及逾9000億元人民幣。
據(jù)BBC中文網(wǎng)2月27日報道，公安部稱地下錢莊成為貪腐資金的“洗錢工具”，亦助長各類非法活動，會繼續(xù)依法打擊。
公安部稱專項打擊行動取得“顯著戰(zhàn)果”。
中國公安部2月26日披露，2016年公安機關(guān)共破獲380多起地下錢莊重大案件，抓獲800多名犯罪嫌疑人，打掉500多個作案窩點，涉及逾9000億元人民幣。
公安部稱，近年地下錢莊不法分子利用全球化、互聯(lián)網(wǎng)、新興支付工具等便利條件，“犯罪手法越來越隱蔽，跨境轉(zhuǎn)移資金越來越迅速，涉案金額越來越大”，當中跨境匯兌型地下錢莊案件中非法跨境資金異?；钴S，涉及資金量“觸目驚心”。
報道稱，公安部批評大量性質(zhì)不明跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外，形成巨大的資金“黑洞”，嚴重擾亂國家正常的金融管理秩序，亦日益成為經(jīng)濟犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網(wǎng)絡賭博等犯罪活動資金轉(zhuǎn)移通道。
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局反洗錢部門負責人束劍平稱地下錢莊反偵查意識強，存在方式隱蔽，不法分子利用新型支付方式，即第三方支付平臺轉(zhuǎn)移資金，減低了轉(zhuǎn)移資金時間，亦有一些地下錢莊到香港、澳門、東南亞國家，利用POS機跨境套現(xiàn)，或是用境內(nèi)銀行卡，在境外帶有銀聯(lián)標志的ATM機上套現(xiàn)大量現(xiàn)金再販賣給有需要人士，不法分子會利用新媒介規(guī)避追查。
報道稱，公安部強調(diào)會繼續(xù)與中國人民銀行、國家外匯管理局等部門合作，嚴打地下錢莊犯罪活動。
