警方在行動(dòng)中繳獲的地下錢(qián)莊持有的銀行卡(左圖)和手機(jī)、U盾等作案工具。
警方在行動(dòng)中繳獲的地下錢(qián)莊持有的銀行卡(左圖)和手機(jī)、U盾等作案工具。
地下錢(qián)莊不僅是不法分子騙取國(guó)家政府獎(jiǎng)勵(lì)、出口退稅等犯罪活動(dòng)的“幫兇”，還是貪腐資金的“洗白工具”。記者昨天從公安部獲悉，浙江金華警方近日破獲一起公安部督辦的特大地下錢(qián)莊案，4100余億元資金通過(guò)該地下錢(qián)莊被轉(zhuǎn)移至境外。這是迄今為止涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的一起匯兌型地下錢(qián)莊案件，也是全國(guó)首例通過(guò)NRA（非居民賬戶(hù)）實(shí)施資金非法跨境轉(zhuǎn)移的新型地下錢(qián)莊案件。
案情
地下錢(qián)莊將數(shù)千億轉(zhuǎn)至境外
該案進(jìn)入警方視線(xiàn)始于去年9月份。
當(dāng)時(shí)，中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)向公安部經(jīng)偵局提供了一條線(xiàn)索。經(jīng)初步核查，浙江義烏宇富物流有限公司等賬戶(hù)，存在大額資金跨境轉(zhuǎn)移的可疑情況，轉(zhuǎn)移資金規(guī)模數(shù)千億元之巨，符合地下錢(qián)莊的特征。公安部將該案定為督辦案件，最后移交浙江金華市公安局偵辦，代號(hào)為“9?16專(zhuān)案”。
專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的偵查，發(fā)現(xiàn)了該地下錢(qián)莊的蛛絲馬跡。調(diào)查顯示，浙江義烏宇富物流有限公司由趙某宜在香港注冊(cè)成立，同時(shí)成立的還有數(shù)十家公司。
專(zhuān)案組成員、金華市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)張輝告訴記者，警方搜集到大量偽造的交易單據(jù)，僅交易流水就多達(dá)130多萬(wàn)條，匯總成Excel文件有100多兆，如果用A4紙打印的話(huà)能打出35000張紙，“疊起來(lái)有3米多高”。專(zhuān)案組民警圍繞重點(diǎn)人員和資金賬戶(hù)，依靠大數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行分析研判。專(zhuān)案組還請(qǐng)來(lái)銀行外匯管理部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員和金融專(zhuān)家，全程培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，分析資金流向。經(jīng)過(guò)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)這些公司實(shí)際并沒(méi)有任何實(shí)體貿(mào)易背景，實(shí)為空殼公司，相關(guān)貿(mào)易記錄均系偽造。
