綜合臺(tái)媒報(bào)道，臺(tái)北地檢署日前偵辦“斬金行動(dòng)”，查獲全臺(tái)最大“假出金”犯罪集團(tuán)，詐騙逾157億元(新臺(tái)幣，下同)。檢方18日起訴80人，并對(duì)歐姓主要嫌犯求處25年以上徒刑，另通緝未到案的15名嫌犯。
據(jù)悉，臺(tái)北地檢署共執(zhí)行四波“斬金行動(dòng)”，查扣現(xiàn)金1324.11萬(wàn)元、黃金460.75克(約128萬(wàn)元)。目前有51人在押，臺(tái)北地檢署今日送審，創(chuàng)下島內(nèi)單一個(gè)案羈押詐騙集團(tuán)嫌犯的紀(jì)錄。
調(diào)查稱，歐姓女子等人組成犯罪集團(tuán)，利用由電信詐騙機(jī)房成員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)商非法話務(wù)系統(tǒng)，架設(shè)超過(guò)2230個(gè)假投資網(wǎng)站及應(yīng)用程序招攬被害人投資，誆騙被害人交付投資款項(xiàng)。
當(dāng)?shù)貦z警查出，“假出金”詐騙集團(tuán)進(jìn)而指派“出金手”通過(guò)郵局臨柜匯款或其他方式，將被害人的“出金”匯入指定賬戶，佯裝被害人實(shí)有獲利的投資假象，以此“假出金”方式誘騙投資，導(dǎo)致被害人誤信假投資網(wǎng)站為正當(dāng)投資管道，而持續(xù)投入大量資金。
當(dāng)?shù)貦z方統(tǒng)計(jì)，該詐騙集團(tuán)自2024年5月1日至2025年1月7日，完成多達(dá)19274筆匯款記錄，匯款金額超14億元，查得“假出金”金額合計(jì)約8.5億元(被害人已報(bào)案部分)。
當(dāng)?shù)貦z方指出，詐騙集團(tuán)勾結(jié)“假出金”集團(tuán)短短幾月即有超過(guò)5000名被害人受騙，損失金額逾157億元，助長(zhǎng)詐騙歪風(fēng)，對(duì)主嫌及共犯共61人具體求處10年至25年以上重刑。
臺(tái)灣地區(qū)“高等檢察署”4月15日發(fā)布新聞稿指出，自2025年2月10日起至3月10日止，針對(duì)假投資詐騙、非法第三方支付業(yè)者、非法幣商及不動(dòng)產(chǎn)詐騙等高發(fā)性電信詐騙類(lèi)型強(qiáng)化查緝及追訴，共計(jì)查獲(含起訴，不包括單純?nèi)祟^賬戶以外)3180 件、4524人(含車(chē)手2986人)，羈押663人。
另外，查獲機(jī)房21座、水房26座，并查扣犯罪不法利得新臺(tái)幣1.93億余元、泰達(dá)幣(注：簡(jiǎn)稱“U幣”，是加密虛擬貨幣的一種)逾203萬(wàn)顆，不動(dòng)產(chǎn)13筆、汽車(chē)24輛。(完)
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