14日，福州中院組織臺江、晉安、倉山、福清、閩侯、連江、永泰等法院對21件電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪案件進行集中宣判。據(jù)統(tǒng)計，今年上半年，福州法院共審結(jié)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件44件159人，涉案金額2714萬余元，有力打擊了犯罪分子。此外，福州中院還發(fā)布了部分相關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例。

打造虛假投資平臺

引誘“炒幣”

去年，以李某某、朱某某、鄭某某等為首的犯罪分子在福州市區(qū)設(shè)立窩點，招募30余人分工實施網(wǎng)絡(luò)詐騙：先由業(yè)務(wù)員利用聊天軟件假扮身份，添加潛在目標(biāo)好友，引導(dǎo)下載國外聊天軟件，引誘被害人購買虛擬幣并投資到虛假投資平臺上。之后再利用平臺控制賬戶上下漲跌，制造交易假象。

為騙取客戶信任，詐騙分子故意讓客戶少量提現(xiàn)，以此騙取更多錢財?？蛻舭l(fā)覺后，詐騙分子就刪除聯(lián)系方式和賬戶信息，中斷客戶聯(lián)系渠道。從2022年5月底至同年8月11日被查獲時，該團伙涉案金額近百萬元。

誘導(dǎo)客戶到假平臺“投資”

騙取財物

2020年9月，曹某某經(jīng)張某某、何某某糾集后，與史某、邱某等人非法出境至緬甸。后曹某某與史某、邱某等人加入“龍盛科技”電信詐騙公司任業(yè)務(wù)員，利用社交軟件虛構(gòu)成功人士身份，在QQ、微信、陌陌、探探、微博、抖音、快手等社交軟件平臺專門尋找國內(nèi)居民添加好友并獲取信任，通過專門的詐騙話術(shù)，引導(dǎo)被害人進入“龍盛科技”電信詐騙公司開發(fā)的“亞馬遜財富”APP等虛假投資平臺進行“投資”，后以提現(xiàn)需要認(rèn)證費等方式騙取被害人財物。2021年5月，曹某某離開上述公司，其間共獲得工資報酬約人民幣6000元。

將銀行卡借給他人

轉(zhuǎn)移贓款獲利

2023年1月15日至16日，王某輝在明知楊某等人要使用銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪所得的情況下，仍將本人在郵儲銀行辦理的銀行卡提供給他人，并按要求進行刷臉驗證，將轉(zhuǎn)入該銀行卡內(nèi)的款項通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式，為他人的犯罪所得提供拆分、轉(zhuǎn)移服務(wù)，轉(zhuǎn)移款項達人民幣90092元，從中獲利人民幣2700元。2023年2月24日，王某輝在火車南站附近被民警抓獲到案。

2022年9月至10月間，邱某雨明知他人可能利用網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍通過孫某斌招攬被告人黃某成，由黃某成提供其父親黃某芳名下在連江縣開戶的銀行賬戶用于接收贓款，并配合刷臉驗證、代為取現(xiàn)等轉(zhuǎn)移非法資金。被害人余某貴、葉某勒被網(wǎng)絡(luò)詐騙款共計人民幣16900元經(jīng)黃某芳名下的建設(shè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)。被告人黃某成從中獲利4100元。

下一步，福州兩級法院將繼續(xù)堅持依法打擊、整治規(guī)范、宣傳教育協(xié)同發(fā)力，加強與公安、檢察、金融等部門協(xié)調(diào)配合，提高社會公眾識騙防騙的意識和能力，切實維護人民群眾財產(chǎn)安全和社會秩序穩(wěn)定。（記者 胡一晟）

來源：福州日報