部分受害者領(lǐng)取被追回的“投資款”
昨日，石獅市公安局舉行新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了石獅警方偵辦的“0612”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案件。石獅警方經(jīng)過(guò)近4年的辦案追贓，成功為57名受害者追回贓款2038萬(wàn)元。據(jù)悉，這是泉州警方近年來(lái)在此類(lèi)案件中單起追贓挽損最多的一起。
案情 假借網(wǎng)絡(luò)投資
發(fā)展下線(xiàn)近百人
2019年上半年，石獅市公安局陸續(xù)接到群眾報(bào)警稱(chēng)：陳某及其妻子莊某在石獅宣傳一個(gè)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，通過(guò)吸納人員繳納會(huì)費(fèi)成為平臺(tái)會(huì)員騙取錢(qián)財(cái)。
石獅警方經(jīng)過(guò)前期調(diào)查發(fā)現(xiàn)：陳某在石獅等地以上課宣講、培訓(xùn)、微信對(duì)外宣傳及組織人員到境外參觀、考察項(xiàng)目的方式推廣理財(cái)平臺(tái)，先后直接或間接發(fā)展石獅、南平市建陽(yáng)區(qū)、三明市尤溪縣及貴州省等地的下線(xiàn)投資人員，誘騙投資人繳納會(huì)費(fèi)以獲得該平臺(tái)會(huì)員資格，其行為已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪。經(jīng)查明，陳某夫婦發(fā)展的下線(xiàn)人員90余人，涉案金額2000多萬(wàn)元。
由于該案受害人員較多且涉案金額大，石獅警方迅速成立專(zhuān)案組進(jìn)行深入調(diào)查。專(zhuān)案組民警通過(guò)偵查進(jìn)一步鞏固案件相關(guān)證據(jù)，并且掌握了主要犯罪嫌疑人陳某的行蹤。2019年6月26日，犯罪嫌疑人陳某被石獅市警方抓獲，同年12月12日，陳某的妻子莊某向石獅公安機(jī)關(guān)投案自首。
警方 邊查案邊審計(jì)
及時(shí)凍結(jié)3000萬(wàn)元
在查辦案件的同時(shí)，石獅警方采取邊審計(jì)、邊跟進(jìn)查凍扣涉案資產(chǎn)的做法，做到應(yīng)查盡查、應(yīng)扣盡扣、應(yīng)凍盡凍，迅速凍結(jié)了犯罪嫌疑人陳某銀行賬戶(hù)616萬(wàn)余元及1400萬(wàn)份信托份額、莊某侄女莊某某銀行賬戶(hù)1122萬(wàn)余元，共計(jì)3000余萬(wàn)元。
據(jù)辦案民警介紹，該案涉案資金巨大，后臺(tái)數(shù)據(jù)不全，對(duì)準(zhǔn)確認(rèn)定投資人的損失數(shù)額造成極大困難。石獅經(jīng)偵民警在海量數(shù)據(jù)中詳細(xì)梳理了各個(gè)層級(jí)投資人員情況，同時(shí)第一時(shí)間鎖定犯罪嫌疑人陳某的犯罪證據(jù)，及時(shí)凍結(jié)涉案資金，為案件后續(xù)的投資款返回積累了資金基礎(chǔ)。
去年11月，泉州市中級(jí)人民法院作出終審判決：陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金500萬(wàn)元，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)在案的財(cái)務(wù)及孳息，發(fā)還給未發(fā)展下線(xiàn)的投資人員，其中57名未發(fā)展下線(xiàn)的投資人如愿拿回2038萬(wàn)元“投資款”。 （記者 詹偉志 通訊員 許冰冰 黃燕瑜 文/圖）
來(lái)源：泉州晚報(bào)
