泉州警方通報去年以來打擊經(jīng)濟(jì)犯罪成效——破案2080起 挽回?fù)p失10億余元

臺海網(wǎng)5月14日訊 據(jù)泉州晚報報道   今年5月15日是第十三個全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，活動主題是“與民同心 為您守護(hù)——護(hù)航經(jīng)濟(jì) 你我同行”。昨日，泉州市公安局舉行新聞發(fā)布會，通報2021年以來全市公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪成效，并公布了偵破的多起重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

去年以來，全市共立各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件2275起，破案2080起（其中，破獲部督案件5起、省督案件16起），涉案總額149.41億余元，抓獲犯罪嫌疑人1760名（其中，抓獲境外逃犯24名），挽回經(jīng)濟(jì)損失10億余元，發(fā)起全國性集群戰(zhàn)役41起。

制售假冒冬奧服裝

涉案2.2億元

2022年3月初，在省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的指揮協(xié)調(diào)下，泉州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)合晉江市公安局成功破獲一起涉侵犯北京冬奧會注冊商標(biāo)標(biāo)識案。

今年年初，經(jīng)偵支隊(duì)在摸排中發(fā)現(xiàn)一條網(wǎng)絡(luò)制售假冒奧運(yùn)五環(huán)及北京冬奧會、殘奧會注冊商標(biāo)標(biāo)識服裝線索，并拓展鎖定一個涉及晉江、石獅等地多個生產(chǎn)、倉儲、銷售窩點(diǎn)的犯罪團(tuán)伙。該線索涉及制售假冒北京冬奧中國國家隊(duì)隊(duì)服、領(lǐng)獎服等系列服裝，涉案數(shù)額大，對北京冬奧會及殘奧會的舉辦產(chǎn)生惡劣影響。

3月1日，市、縣兩級公安經(jīng)偵部門出動80余名警力，分別在晉江、石獅沖擊制售假窩點(diǎn)11處，抓獲犯罪嫌疑人18名，現(xiàn)場查獲假冒奧運(yùn)五環(huán)及北京冬奧會注冊商標(biāo)標(biāo)識服裝、北京冬奧會殘奧會中國國家隊(duì)隊(duì)服、領(lǐng)獎服等系列服裝59750件（套），涉案價值2.2億元。

打著推銷面包幌子

非法集資1.36億元

2021年8月，晉江市公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功抓獲晉江市廣通食品商貿(mào)有限公司實(shí)際控制人王某明，快速破獲“可比達(dá)”商城App非法集資案。

經(jīng)查，2021年5月至7月期間，王某明利用其開發(fā)的“可比達(dá)”商城手機(jī)App，在未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，借用合法經(jīng)營的形式，表面上在商城推銷面包等產(chǎn)品，實(shí)際上卻以一定期限內(nèi)有分紅及傭金的回報引誘他人進(jìn)行投資。通過向社會不特定人員以口口相傳、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式，大肆虛假宣傳并向社會公眾推廣其“拼團(tuán)返利+津貼池+面包商店委托+貢獻(xiàn)值推廣費(fèi)”模式，允諾客戶投資充值參與拼團(tuán)返利，以及購買代理可獲津貼、獲取貢獻(xiàn)值等，涉及全國會員人數(shù)約16萬，累計非法吸收全國不特定人群資金1.36億元，造成群眾實(shí)際財產(chǎn)損失4682.47萬元。

虛構(gòu)出口業(yè)務(wù)騙稅

涉案28億元

2021年10月，泉州市公安局聯(lián)合稅務(wù)、人行、外管局等部門，成功破獲鯉城“5·19”特大虛開騙稅專案。行動中，共沖擊犯罪窩點(diǎn)21個，成功打掉涉稅犯罪團(tuán)伙13個，抓獲犯罪嫌疑人34名，挽回國家稅收損失1594萬余元，凍結(jié)銀行賬戶200余個，查封房產(chǎn)7套，涉案總額28億余元。

2019年5月以來，以王某樂為首的犯罪團(tuán)伙，利用實(shí)際控制的10多家外貿(mào)公司，從江西、河北、山東等地10余家服裝生產(chǎn)企業(yè)購買虛開的增值稅專用發(fā)票，向貨代公司非法購買海關(guān)出口報關(guān)單證，通過“買單配票”的方式虛構(gòu)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，騙取國家出口退稅款，另有地下錢莊團(tuán)伙在晉江市設(shè)立窩點(diǎn)從事非法買賣外匯，為王某樂犯罪團(tuán)伙非法提供外匯買賣結(jié)算通道。

非法搭建平臺炒幣

吸引35萬余人參與

2021年11月，泉州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)合臺商區(qū)公安分局，成功打掉一個涉虛擬幣網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人駱某鋒等6人，查獲現(xiàn)金300萬元、黃金3000克，凍結(jié)銀行存款1600余萬元、理財基金5100余萬元，凍結(jié)“BETH”“比特幣”等虛擬幣3600多枚（總市值約人民幣8000余萬元），查封房產(chǎn)16處、扣押汽車4部。

2016年以來，以駱某鋒為首的犯罪團(tuán)伙在互聯(lián)網(wǎng)上搭建名為“智慧地球”的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺，發(fā)行銷售數(shù)字貨幣（NAT），通過上級邀請、分級推廣的方式獲取收益，吸引公眾參與購買NAT虛擬幣并進(jìn)行炒幣活動，累計參與人員35萬余人，交易金額達(dá)2億余元。（記者 廖培煌 通訊員 李肇興）