記者昨日從晉江市檢察院了解到，該院日前提起公訴的被告人李某涉嫌信用卡詐騙罪、洗錢罪一案，經(jīng)晉江市法院公開(kāi)開(kāi)庭審理后依法宣判，一審判處李某犯信用卡詐騙罪、洗錢罪，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬(wàn)二千元。
我省首例“自洗錢”案在晉江宣判

嫌疑人洗白自己的詐騙所得，兩罪并罰獲刑5年并被處罰金

臺(tái)海網(wǎng)11月13日訊 據(jù)泉州新聞網(wǎng)報(bào)道 記者昨日從晉江市檢察院了解到，該院日前提起公訴的被告人李某涉嫌信用卡詐騙罪、洗錢罪一案，經(jīng)晉江市法院公開(kāi)開(kāi)庭審理后依法宣判，一審判處李某犯信用卡詐騙罪、洗錢罪，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬(wàn)二千元。據(jù)悉，這是今年3月1日《刑法修正案（十一）》實(shí)施以來(lái)，福建省檢察機(jī)關(guān)起訴并被作有罪判決的首例“自洗錢”犯罪案件。

晉江市人民檢察院審查發(fā)現(xiàn)，李某使用便攜式POS機(jī)盜刷被害人名下多張信用卡，騙取94699.79元。在2021年3月1日以后，為掩飾、隱瞞金融詐騙犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，李某向吳某借用POS機(jī)，將18996.79元盜刷至POS機(jī)綁定的銀行賬戶中。吳某均按李某的要求將上述款項(xiàng)扣除費(fèi)率后，以微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給李某。

晉江市檢察院認(rèn)定該行為系“自洗錢”行為，遂以信用卡詐騙罪、洗錢罪對(duì)李某提起公訴，晉江市人民法院采納了檢察機(jī)關(guān)的指控意見(jiàn)。

法院宣判，李某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；犯洗錢罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬(wàn)二千元。

普法

為他人或?yàn)樽约合村X都構(gòu)成洗錢罪

“自洗錢”是指行為人在實(shí)施上游犯罪之后，對(duì)違法犯罪所得及其收益，自行“清洗”以使之合法化的違法行為。

檢察官介紹，《中華人民共和國(guó)刑法修正案（十一）》對(duì)洗錢罪作出的新規(guī)定，不僅為他人洗錢構(gòu)成犯罪，“自洗錢”也構(gòu)成洗錢罪，即行為人實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪后，為掩飾、隱瞞自己的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，實(shí)施將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券，轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等行為，單獨(dú)構(gòu)成洗錢罪，與上游犯罪數(shù)罪并罰。（記者吳水保 通訊員林翠霞）