泉州市公安局通報(bào)去年以來(lái)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪成效和典型案例
集資2.87億元 非法期貨平臺(tái)栽了
公安機(jī)關(guān)查扣的銀行卡、手機(jī)卡等涉案物品
臺(tái)海網(wǎng)5月15日訊 據(jù)泉州網(wǎng)報(bào)道 今天是第十二個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，全國(guó)的活動(dòng)主題是“與民同心 為您守護(hù)”。昨日，泉州市公安局舉行“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪集中宣傳日活動(dòng)，通報(bào)去年以來(lái)全市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作情況和典型案例。
2020年以來(lái)，全市共受理各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件2624起，立案2548起，涉案總額153.15億余元；破案1937起（其中部督案件4起、省督案件11起），抓獲犯罪嫌疑人1698名（其中，境外逃犯18名），挽回經(jīng)濟(jì)損失近億元；發(fā)起集群戰(zhàn)役53起，成功偵破一批大要案。
非法期貨交易平臺(tái) 向4000人集資2.87億元
在沒有資質(zhì)的平臺(tái)上炒期貨，能穩(wěn)穩(wěn)掙錢？“美事”背后，藏著深深的罪惡。
2019年7月至2020年5月期間，犯罪嫌疑人周某利用其實(shí)際控制的、位于豐澤區(qū)田安南路的某公司，伙同犯罪嫌疑人鐘某強(qiáng)、林某溫、廖某強(qiáng)等9人，在未取得期貨交易、金融交易資質(zhì)的情況下，虛構(gòu)該公司有專用團(tuán)隊(duì)在香港日發(fā)期貨有限公司進(jìn)行期貨投資。宣稱使用該公司的“國(guó)際期貨軟件”投資期貨交易能保證投資資金安全，設(shè)定止損點(diǎn)自動(dòng)補(bǔ)倉(cāng)保證客戶穩(wěn)賺不賠，以此為誘餌吸引客戶投資參與平臺(tái)交易。
此外，犯罪嫌疑人以推薦提成、代理傭金等高額回報(bào)、返利為誘餌，線下人拉人，向不特定對(duì)象宣傳。在明知返利模式必然虧損、無(wú)實(shí)際兌付能力、無(wú)法持續(xù)履約的情況下，利用新投資者的資金向老投資者支付回報(bào)，累計(jì)向約4000人非法集資2.87億元。目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人9名，凍結(jié)賬戶資金700余萬(wàn)元。
傳銷組織瘋狂發(fā)展會(huì)員 下線層級(jí)多達(dá)1357層
近年來(lái)公安機(jī)關(guān)持續(xù)加強(qiáng)打擊非法傳銷力度，傳銷團(tuán)伙作案方式也不斷升級(jí)換代，“萬(wàn)變不離其宗”，最后“買單者”下場(chǎng)注定可悲。
2012年以來(lái)，某集團(tuán)先后在網(wǎng)上設(shè)立游戲理財(cái)創(chuàng)富平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，服務(wù)器和管理人員均在境外，虛構(gòu)旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚，鼓吹線上線下資源整合能力，造成平臺(tái)穩(wěn)定運(yùn)行、持續(xù)獲利的假象，引誘參與者繳納100美元至3.5萬(wàn)美元不等的入門費(fèi)成為會(huì)員，獲取平臺(tái)推出的積分或虛擬貨幣。同時(shí)，設(shè)置直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等高額獎(jiǎng)勵(lì)模式，誘惑會(huì)員推薦他人加入并按照順序形成上下線關(guān)系。
通過(guò)上述兩個(gè)平臺(tái)，該集團(tuán)在我國(guó)境內(nèi)共發(fā)展會(huì)員1105萬(wàn)人次，下線層級(jí)多達(dá)1357層。市公安局經(jīng)偵支隊(duì)統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人8名，配合外地抓獲10名犯罪嫌疑人，凍結(jié)資產(chǎn)3000余萬(wàn)元人民幣。
虛開增值稅專用發(fā)票 涉案金額10億余元
2020年年初，泉州市公安局接到公安部線索稱，福建某公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票，且上下游涉案企業(yè)涉及北京、福建、江西、安徽、陜西等十幾個(gè)省市。該公司利用富余進(jìn)項(xiàng)對(duì)外虛開增值稅專用發(fā)票供安徽、北京、福建、江蘇等地企業(yè)進(jìn)行抵扣，為滿足擴(kuò)大的虛開銷售量，從三明市某化工運(yùn)輸有限公司和某運(yùn)輸有限責(zé)任公司大量購(gòu)進(jìn)虛開的運(yùn)輸類增值稅專用發(fā)票，并形成相關(guān)資金回流的閉環(huán)。
2020年6月，市公安局專案組和泉港分局出動(dòng)100余名警力，分赴泉州、三明、南京、惠州四地同步展開收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲陳某輝為首的18名涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪嫌疑人，搗毀虛開窩點(diǎn)4個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)扣押手機(jī)、電腦主機(jī)、銀行卡、U盾、賬本、偽造公章、虛假購(gòu)銷合同、發(fā)票存根、虛假入庫(kù)單等涉案物品100余箱，凍結(jié)相關(guān)涉案銀行賬戶200余個(gè)、凍結(jié)金額2000余萬(wàn)元資金，成功破獲涉案金額10億余元的“3·24”特大虛開增值稅專用發(fā)票案。
搗毀14個(gè)犯罪窩點(diǎn) 掐斷跨境賣卡通道
2020年7月初，泉州市公安局接到關(guān)于跨境販賣銀行卡至菲律賓的線索，經(jīng)過(guò)深度研判，查清了以王某珊為首的特大跨境買賣銀行卡犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙通過(guò)全國(guó)郵寄、現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)送至?xí)x江并最終通過(guò)物流公司海運(yùn)的方式運(yùn)往菲律賓，為境外賭博、詐騙、洗錢犯罪分子提供個(gè)人銀行賬戶的支付結(jié)算犯罪通道。
專案組經(jīng)過(guò)3個(gè)多月連續(xù)奮戰(zhàn)，全面摸清犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)、運(yùn)作模式、嫌疑人落腳點(diǎn)等情況后，當(dāng)年12月初，在省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)組織下，泉州、晉江兩級(jí)公安機(jī)關(guān)開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功偵破“7·31”妨害信用卡管理案件，一舉搗毀犯罪窩點(diǎn)14個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人15名，涉案金額近4000萬(wàn)元，查扣大量銀行卡套件、電話卡、U盾、手機(jī)等涉案物品，取得該案階段性重大戰(zhàn)果，為全國(guó)“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)作出積極貢獻(xiàn)。
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夫妻合謀 從5家銀行騙貸上億元
泉州網(wǎng)5月15日訊 （記者王麗虹 通訊員 黃嘉澤 王麗聰）為了進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，守護(hù)百姓平安，昨日上午，鯉城公安分局以“與民同心 為您守護(hù)”為主題在市區(qū)府文廟廣場(chǎng)舉辦“5·15”宣傳日活動(dòng)。
記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，民警通過(guò)發(fā)放宣傳手冊(cè)、講解案例、宣傳展板等方式進(jìn)行宣傳，著重向市民講解非法集資、信用卡詐騙以及合同詐騙的社會(huì)危害以及公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)。通過(guò)本次活動(dòng)進(jìn)一步提高了群眾對(duì)預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的意識(shí)，調(diào)動(dòng)了群眾參與防范和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的積極性，也彰顯了公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的堅(jiān)決態(tài)度和必勝?zèng)Q心，取得了良好的社會(huì)效果。
“近年來(lái)，鯉城公安扎實(shí)做好打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)企業(yè)發(fā)展等各項(xiàng)工作，成功偵辦了一批重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。”鯉城公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警介紹，今年1月22日，該局破獲一起涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌案件，涉案金額高達(dá)1.18億元，涉案嫌疑人蘇某、林某已經(jīng)歸案。今年4月底，檢察院已將案件移送法院。蘇某和林某是夫妻，此前在鯉城常泰街道經(jīng)營(yíng)一家特種設(shè)備生產(chǎn)公司。2013年，由于投資不善，資金鏈斷裂，為了彌補(bǔ)資金窟窿，夫妻倆連續(xù)多年通過(guò)制作虛假購(gòu)銷合同、虛構(gòu)貸款用途等手段先后從5家銀行騙取貸款，涉案金額達(dá)上億元。由于貸款到期后還不上錢，蘇某和林某騙貸的違法行為逐漸敗露。去年10月、11月，蘇某和林某先后歸案。（記者 廖培煌 通訊員 李肇興 文/圖）
