◆抓捕現(xiàn)場(chǎng)

▲現(xiàn)場(chǎng)繳獲30多張銀行卡

　　臺(tái)海網(wǎng)1月31日訊（導(dǎo)報(bào)記者 周小春 通訊員 吳嬌萍） 泉州市區(qū)北門街一名年輕女子，被冒充公檢法的騙局詐騙近10萬(wàn)元。鯉城警方偵辦此案時(shí)，意外破獲一個(gè)為境外詐騙團(tuán)伙洗錢的團(tuán)伙，8名成員悉數(shù)在安徽六安市落網(wǎng)。

　　1月29日，鯉城警方向媒體通報(bào)了案情。此前的27日晚，12名專案組民警連續(xù)作戰(zhàn)，做好疫情防控轉(zhuǎn)乘多趟動(dòng)車，已成功將8名嫌疑人押回泉州。目前，這8人因涉嫌詐騙已被刑拘。

 下個(gè)“安全防護(hù)”軟件9.7萬(wàn)元被悄悄轉(zhuǎn)走

　　1月中旬，鯉城公安分局開(kāi)元派出所接到一名年輕女子報(bào)案稱，她接到一個(gè)“福州公安局”的電話，對(duì)方很嚴(yán)厲地說(shuō)，她的銀行賬戶涉及一個(gè)非法集資大案，并通過(guò)QQ發(fā)來(lái)她的賬戶牽涉的“案件信息和照片”，要求她配合調(diào)查。

　　她當(dāng)時(shí)被嚇住了，很害怕，就按對(duì)方的“指引”，下載了一款“安全防護(hù)”軟件，并按要求從花唄、借唄等平臺(tái)上借款，轉(zhuǎn)入她的“涉案”銀行賬戶，以此證明銀行賬戶流水的真實(shí)性。當(dāng)天，她的親友得知此事，提醒了她。她趕緊打銀行客服電話查詢，才知卡里的9.7萬(wàn)元已經(jīng)被分多次轉(zhuǎn)走，而對(duì)方再也聯(lián)系不上了。

 專案組鎖定嫌疑人赴安徽抓獲8人

　　鯉城警方成立專案組展開(kāi)偵查。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，年輕女子按對(duì)方要求下載的這款“安全防護(hù)”軟件其實(shí)是木馬病毒，可攔截并獲取她的手機(jī)通訊錄、通話記錄及銀行卡轉(zhuǎn)賬短信提醒等，只要她錄入銀行卡信息，賬戶上的錢就會(huì)被騙子悄悄轉(zhuǎn)走，而她卻無(wú)法及時(shí)收到信息。

　　在調(diào)查受害人資金流水過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)了異常，這些資金打到一張卡后，綁定了微信，然后以掃碼支付方式再次被轉(zhuǎn)出去。經(jīng)初步調(diào)查，民警鎖定一名在安徽六安市的犯罪嫌疑人，隨后趕赴當(dāng)?shù)叵刃袑⒋巳俗カ@。經(jīng)過(guò)縝密偵查、蹲守，專案組民警一舉抓獲其余7名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查獲30多張銀行卡和多部手機(jī)。

 為境外詐騙團(tuán)伙洗錢初估涉案千萬(wàn)元

　　專案組民警介紹，這個(gè)團(tuán)伙類似“洗錢平臺(tái)”，主要為非法資金進(jìn)行結(jié)算，去年年底才成立，8名成員年齡25-30歲之間，平時(shí)在類似網(wǎng)吧的電競(jìng)酒店內(nèi)流動(dòng)“辦公”，幾天換一個(gè)地方。

　　據(jù)25歲主要嫌疑人丁某交代，他們幫一境外詐騙團(tuán)伙收取詐騙款，每匯出一筆可獲總款項(xiàng)1.8%的收益。成員分工明確，他負(fù)責(zé)跟境外詐騙團(tuán)伙對(duì)接，其他人分別負(fù)責(zé)收款、收購(gòu)銀行卡等。

　　經(jīng)過(guò)初步調(diào)查，丁某等8人團(tuán)伙涉及百余起案件，涉案金額估計(jì)超千萬(wàn)元，受害者遍布全國(guó)各地?，F(xiàn)場(chǎng)扣押的30多張銀行卡中，目前已調(diào)取20多張銀行卡流水，涉案金額已達(dá)600多萬(wàn)元，非法獲利超20萬(wàn)元。