臺(tái)海網(wǎng)1月1日訊 據(jù)海峽都市報(bào)報(bào)道 2020年12月31日下午,泉州市公安局召開新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)“斷卡”行動(dòng)成效。會(huì)上還向受害人返還被騙資金113萬元。
據(jù)悉,2020年10月份以來,泉州全市共抓獲2424名涉卡嫌疑人,打掉開辦、收販卡團(tuán)伙14個(gè),公安機(jī)關(guān)對610人采取強(qiáng)制措施,對2264人進(jìn)行銀行懲戒,對10949人通信懲戒,對1698人開展訓(xùn)誡工作。
發(fā)布會(huì)上,還通報(bào)了兩起近期偵破的案件。
案件一:跨國境販賣銀行卡涉案金額達(dá)2億元
2020年7月初,晉江市公安局從省公安廳下發(fā)的一條線索入手,研判發(fā)現(xiàn)一條跨省跨國境販賣銀行卡犯罪線索。泉州、晉江兩級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速抽調(diào)相關(guān)部門精干警力成立“7·31”專案組,對線索進(jìn)行全面核查研判。專案組經(jīng)過三個(gè)多月的連續(xù)作戰(zhàn),全面摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、人員分工、運(yùn)作模式及落腳點(diǎn)。
11月19日,專案組分為抓捕、凍結(jié)、審訊等14個(gè)工作小組,出動(dòng)200多名警力開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng),在南安、安溪和晉江等地?fù)v毀犯罪窩點(diǎn)23個(gè),抓獲16名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場查扣現(xiàn)金22萬余元及一大批銀行卡等作案工具,凍結(jié)銀行賬戶130個(gè)、資金191.3萬元。
經(jīng)初查,2019年7月22日以來,該犯罪團(tuán)伙在泉州石獅、晉江兩地設(shè)立多個(gè)窩點(diǎn),向全國多個(gè)省市的販賣銀行卡犯罪嫌疑人,收購銀行卡等作案工具,并通過海運(yùn)方式運(yùn)往菲律賓,賣給犯罪分子用于網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng),從中謀取非法利益。截至案發(fā),該犯罪團(tuán)伙共計(jì)運(yùn)送個(gè)人銀行卡4600多件,收購販賣個(gè)人銀行卡或?qū)~戶數(shù)量10萬余套,涉案金額高達(dá)2億余元。
目前,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
案件二:非法販賣電話卡用于電信詐騙等
2020年10月份,石獅市公安局在日常工作中,發(fā)現(xiàn)石獅市寶蓋轄區(qū)某男子手機(jī)號(hào)碼存在異常情況,經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查,一個(gè)非法開辦販賣電話卡的犯罪團(tuán)伙逐步浮出水面。
鑒于案情重大,涉案人數(shù)及電話卡數(shù)量較多,泉州、石獅兩級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速抽調(diào)精干警力組成專案組,全面開展案偵工作,并于10月中旬分別在北京、石獅、晉江等地,抓獲王某、許某等15名犯罪嫌疑人,扣押作案手機(jī)15部、身份證識(shí)別器1臺(tái)、作案電腦6臺(tái)、300多張手機(jī)電話卡及賬本若干。
經(jīng)查,該團(tuán)伙犯罪嫌疑人王某與其表弟查某長期在云南某縣經(jīng)商,從該縣某通信運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人張某及該通信運(yùn)營公司下屬運(yùn)營店等處大肆收購空白電話卡,同時(shí)又向李某購買大量公民個(gè)人身份信息,對收購來的空白電話卡進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證,再將經(jīng)過實(shí)名認(rèn)證過的電話卡,通過某物流公司郵寄到石獅黃某處,非法獲取大額利益。黃某將這些電話卡賣到東南亞國家,最終被犯罪分子用于網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
目前,該案還在進(jìn)一步辦理中。(來源:海峽都市報(bào))
