臺海網(wǎng)6月26日訊 據(jù)東南早報報道，
特大“洗錢”團(tuán)伙被端
涉案28億元！
泉州出動700多名警力
30多個追捕小組同時出擊
展開抓捕
抓捕現(xiàn)場
搗毀犯罪窩點27個
抓獲團(tuán)伙主要成員95名
一個以組建“第四方支付平臺”
專為賭博、詐騙網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)的
“洗錢”團(tuán)伙被徹底摧毀
今天上午
晉江市公安局召開新聞發(fā)布會
通報了該起案件
可疑網(wǎng)絡(luò)平臺引出大案 網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)為賭博、詐騙網(wǎng)站“輸血供電”
今年3月27日，一個名為“通寶支付”的網(wǎng)絡(luò)平臺引起了警方的關(guān)注。一伙以鄭某尼為首的“洗錢”犯罪團(tuán)伙，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺，涉嫌為賭博、詐騙網(wǎng)站提供“洗錢”服務(wù)，涉案金額特別巨大。
警方深入調(diào)査，發(fā)現(xiàn)“通寶支付”其實是一個“第四方支付平臺”，它提供的是在支付基礎(chǔ)上的多種衍生服務(wù)，但其通常由個人組建，沒有支付許可證也可運營，這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。
辦案人員介紹“，通寶支付”平臺為“商戶”（賭博、詐騙網(wǎng)站）提供支付二維碼或者H5支付網(wǎng)頁，將非法資金收集至他們控制的他人實名支付寶賬戶后，再通過支付寶提現(xiàn)至銀行卡，并抽取交易額2.5％至4％的傭金，然后將資金歸集再返還至“商戶”所提供的銀行卡賬戶，其行為是中介機(jī)構(gòu)在收付款之間提供貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)。
700多名民警分赴多地統(tǒng)一收網(wǎng) 數(shù)十臺手機(jī)充著電同時運作掃碼交易
掌握到該犯罪團(tuán)伙的組織層次、成員身份及主要活動據(jù)點后，泉州警方成立收網(wǎng)行動領(lǐng)導(dǎo)小組，詳細(xì)制定收網(wǎng)行動工作方案，下設(shè)晉江、安溪兩個戰(zhàn)區(qū)指揮部，調(diào)集市、縣兩級多警種700多名警力參加收網(wǎng)行動，分為追捕、凍結(jié)、審訊等30多個工作小組。
今年5月10日，30多個追捕小組同時出擊，在山東淄博和福建廈門、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開展統(tǒng)一抓捕行動，搗毀犯罪窩點27個，抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團(tuán)伙主要成員，凍結(jié)賬戶858個，支付寶賬號1342個，扣押銀行卡915張，電腦21臺，手機(jī)157部。
