安溪警方立即抽調(diào)專門警力，成立專案組從受害者入手，展開縝密偵查。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)站設(shè)計(jì)粗糙、運(yùn)行時(shí)間不長，未通過合法渠道審批貸款，而是通過QQ直接溝通，私下簽訂協(xié)議，存在很多安全漏洞。
經(jīng)過偵查，安溪警方發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙聚集在河北省石家莊市橋東區(qū)某小區(qū)內(nèi)，于是派出抓捕組趕赴河北，開展收網(wǎng)行動(dòng)，在石家莊市橋東區(qū)翟營北大街某小區(qū)租房內(nèi)一舉抓獲劉某宏、陳某芳、劉某霞、陳某龍、吳某花、張某梅6名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲大量銀行卡、手機(jī)、筆記本電腦等作案工具。
安溪警方初步查明，自2016年9月份開始，犯罪嫌疑人劉某宏等6人，在河北省石家莊市橋東區(qū)翟營北大街某小區(qū)租房內(nèi)從事“小額貸款”類型的詐騙活動(dòng)。其間，劉某宏等人在網(wǎng)上聯(lián)系購買了作案使用的銀行卡、手機(jī)、手機(jī)卡、筆記本電腦等作案工具，并在網(wǎng)上托人制作了“龍城小額貸款有限公司”信貸網(wǎng)站進(jìn)行推廣，以便需要借款的網(wǎng)民瀏覽到該網(wǎng)站時(shí)能夠通過預(yù)留在網(wǎng)站上的QQ、聯(lián)系電話等方式與其聯(lián)系。當(dāng)有網(wǎng)民咨詢時(shí)，該詐騙團(tuán)伙便謊稱公司可以提供免抵押、免擔(dān)保的小額貸款，利息低、審核快。當(dāng)網(wǎng)民提出貸款申請，簽訂完合同后，該團(tuán)伙便會(huì)以“合同履行金”，“驗(yàn)證資金”等名義實(shí)施詐騙。至該犯罪團(tuán)伙被抓獲時(shí)，共騙得數(shù)名受害人數(shù)十萬元。
