臺(tái)海網(wǎng)3月18日訊 據(jù)“平安三明”微信報(bào)道 今天帶大伙認(rèn)識(shí)一個(gè)名詞“水房”——一個(gè)普通的詞匯卻暗含深意。
在反詐民警口中，它指的是幫助詐騙分子擾亂公安機(jī)關(guān)的偵查視線，將騙來的錢逐級(jí)拆分，并通過銀行賬戶或者支付平臺(tái)，將贓款洗白的犯罪團(tuán)伙。
這些人助紂為虐，幫助詐騙分子洗錢并從中漁利，他們的行為和詐騙分子一樣令人憎惡。2020年3月10日，三明市沙縣公安局刑偵大隊(duì)就在龍巖市抓獲3名犯罪嫌疑人，搗毀了一個(gè)這樣的“水房”。
2月22日，沙縣公安局刑偵大隊(duì)接到被害人吳女士報(bào)案稱，今年過年期間，其通過微信認(rèn)識(shí)了一名男性網(wǎng)友，這名網(wǎng)友談吐幽默，溫文爾雅，平日里也經(jīng)常對(duì)她噓寒問暖，體貼入微。一來二去，吳女士變對(duì)其產(chǎn)生了信任感。
后來，這名網(wǎng)友稱，要給吳女士介紹一個(gè)“發(fā)財(cái)”的好機(jī)會(huì)，將吳女士引誘至某賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博，剛開始吳女士也將信將疑，但是當(dāng)她小小的贏了幾筆之后，吳女士打消了心中的疑慮，累計(jì)將人民幣20余萬元投入平臺(tái)，哪知一下子就賠進(jìn)去了，而且那位男網(wǎng)友也一下子失聯(lián)了，吳女士這才反應(yīng)過來，知道自己被騙了。
被害人一大筆資金被騙，沙縣公安局刑偵大隊(duì)對(duì)案件高度重視，立即指派反詐騙專班全力對(duì)案件開展偵查。專班負(fù)責(zé)人廖世印對(duì)案件的資金流、信息流進(jìn)行研判，原以為能通過資金流水發(fā)現(xiàn)線索端倪，但隨著調(diào)查的深入，民警發(fā)現(xiàn)涉案資金還是在銀行卡、第三方支付平臺(tái)間轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，絲毫沒有落地的跡象。
廖世印心里明白，這是遇到“高手”了！然而他不僅沒有氣餒，反而打起十二分精神，更加認(rèn)真的對(duì)線索進(jìn)行分析。終于，他通過細(xì)致調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其中一筆小額資金指向龍巖市新羅區(qū)，并發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人張某有重大作案嫌疑。
3月初，民警廖世印、吳超、廖生樣等人就多次趕往龍巖市新羅區(qū)開展工作。民警經(jīng)過分析認(rèn)為，張某只是個(gè)“小嘍啰”，他的背后應(yīng)該存在一個(gè)專業(yè)的團(tuán)伙，于是沒有貿(mào)然開展抓捕，而是繼續(xù)秘密開展調(diào)查。
最終查明，該團(tuán)伙系以張某焱為首的“水房”，他們與詐騙分子沆瀣一氣，幫助詐騙分子將詐騙而來的錢款通過各種方式“洗白”，并從中獲得不義之財(cái)。
3月10日，沙縣公安局刑偵大隊(duì)教導(dǎo)員肖林帶領(lǐng)數(shù)名民警前往龍巖市增援，并在龍巖警方的配合下，一舉將張某焱、張某、翁某等3名犯罪嫌疑人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲贓款人民幣十余萬元，扣押凱迪拉克小轎車1部及銀行卡、手機(jī)等作案工具一批。
民警將犯罪嫌疑人押解至沙縣公安局執(zhí)法辦案中心，經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前，犯罪嫌疑人張某焱、張某、翁某據(jù)嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
你們以為到這故事就結(jié)束了？
無獨(dú)有偶， 3月12日，肖某到沙縣刑偵大隊(duì)報(bào)警稱：其于2019年10月通過微信群認(rèn)識(shí)了一名男子，后對(duì)方以投資彩票網(wǎng)站為誘餌，誘惑被害人將錢通過微信或支付寶轉(zhuǎn)賬給該男子進(jìn)行投注，剛開始其小額投注每次都能獲得本金和回報(bào)，之后開始不斷復(fù)投且金額不斷提高，對(duì)方以“系統(tǒng)升級(jí)”等為由，引誘其繼續(xù)投資，直到被害人發(fā)現(xiàn)其投資金額均無法提現(xiàn)才發(fā)現(xiàn)被騙，合計(jì)被詐騙人民幣13萬8千余元。
3月14日，沙縣公安局刑偵大隊(duì)在寧化縣抓獲一名犯罪嫌疑人黃某（男，寧化縣人），破獲3起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案價(jià)值近20萬元，這也是沙縣公安局刑偵大隊(duì)近10天來破獲的第三串電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人黃某如實(shí)供述了其為償還個(gè)人賭債，采用虛構(gòu)投注贏利的方式，對(duì)被害人肖某進(jìn)行詐騙的犯罪行為。民警通過對(duì)案件開展深挖調(diào)查，帶破了其以同樣方式詐騙其他被害人的2起案件。
目前，犯罪嫌疑人黃某已經(jīng)被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
