證據(jù)不清 檢察官逐筆核查作筆錄
然而，這個(gè)案件證據(jù)體系不完整，讓接手此案的尤溪縣檢察院檢察官們眉頭緊鎖。嫌疑人雖然對(duì)詐騙數(shù)額大體上供認(rèn)不諱，但資金過手人員、賬戶的情況、交易明細(xì)與證人、被害人所稱的情況都存在一定出入。法律事實(shí)必須查清，被害人的權(quán)益必須保護(hù)。
面對(duì)整整三大本主要人員賬戶三年間密密麻麻的銀行交易明細(xì)，檢察官們從早上一上班開始忙到深夜，花了整整3天多時(shí)間用于對(duì)賬、核實(shí)，對(duì)錢款往來涉及所有銀行賬戶和交易明細(xì)，逐筆核對(duì)，針對(duì)查找發(fā)現(xiàn)的問題，花大半個(gè)月找證人核查，制作筆錄。數(shù)額要弄明白，從哪里走賬，用誰的賬戶？去往哪里？錢花哪兒去了？花在什么地方了？每一分錢都要搞清楚，最后認(rèn)定金額合計(jì)1396萬余元。
最終查實(shí)，胡某某拿著騙來的錢款除極少部分用于當(dāng)作誘餌打回給被害人外，其他絕大部分用于其個(gè)人花銷、購買廈門市思明區(qū)洪蓮西里房產(chǎn)和車位、尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)紫陽大道房產(chǎn)、“梅賽德斯·奔馳”牌汽車2輛、室內(nèi)裝修等，每一個(gè)花銷項(xiàng)目少則數(shù)十萬，多則四五百萬元。
審查過程中，補(bǔ)充制作詢問筆錄十余份看似簡單，但基本每天都要分出非常多的精力用于接待這些遭受巨額財(cái)產(chǎn)損失的被害人、證人，一遍遍地釋法說理，一遍遍地安撫，一遍遍地延伸講解民事、法院執(zhí)行等相關(guān)方面的法律法規(guī)，要查清事實(shí)，要維護(hù)權(quán)益，也要穩(wěn)人心，防止針對(duì)犯罪嫌疑人家屬的惡性報(bào)復(fù)的發(fā)生。
詐騙數(shù)額巨大 被告人被判處有期徒刑
通過抽絲剝繭，胡某某的犯罪事實(shí)逐漸明晰。從2016年3月至2017年10月期間，胡某某十余次虛構(gòu)德化某醫(yī)院采購項(xiàng)目并偽造相關(guān)材料，詐騙“上海某金屬材料有限公司”和宋某某項(xiàng)目款，但實(shí)際并未將款項(xiàng)用于相關(guān)項(xiàng)目。其詐騙數(shù)額，也根據(jù)最終核對(duì)的每筆轉(zhuǎn)賬情況，從1320萬元先增加到了1396萬元，再扣除還了的255萬元，最終認(rèn)定為1141萬元。
面對(duì)確鑿的證據(jù)，胡某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪服法，并表示愿意出售自己的房產(chǎn)和車輛賠償被害人損失。最終，法院判決胡某某有期徒刑13年11個(gè)月，并處罰金25萬元。責(zé)令胡某某退賠“上海某金屬材料有限公司”和宋某某的實(shí)際損失。
