日前，臺(tái)江特藝城內(nèi)發(fā)生了一件怪事：有顧客到一家黃金店欲購(gòu)買價(jià)值79萬(wàn)元的黃金，店員要求其提供身份信息，此人竟然快速離去，就連已支付的7.8萬(wàn)元錢款都沒有要回。
此事發(fā)生在不久前。當(dāng)天，這家黃金店來(lái)了兩名顧客，其中一人戴了帽子、口罩。到店后，其中一名女子提出，想花79萬(wàn)元購(gòu)買約1.8千克黃金。店員當(dāng)即為她辦理了相關(guān)手續(xù)。結(jié)賬時(shí)，卻是另一名顧客刷卡支付，刷了第一筆款，共計(jì)7.8萬(wàn)元。
“買賣大額黃金時(shí)，商家必須核實(shí)買家的銀行卡賬戶信息是否與本人匹配，并進(jìn)行實(shí)名登記。”黃金店的吳老板表示，此前，新港派出所民警多次到場(chǎng)開展反洗錢宣傳，提醒商戶留意利用黃金珠寶進(jìn)行洗錢違法犯罪活動(dòng)的不法人員。因此，店員比較警惕，詢問付款顧客的個(gè)人身份信息。這名顧客卻表示，無(wú)法出示本人銀行卡、身份證。
隨后，店員又詢問多次。這名顧客先說(shuō)想換張銀行卡支付，后來(lái)又說(shuō)要回家取身份證。最后，此人壓低了帽檐，快速離店，甚至沒向店員索退已支付的7.8萬(wàn)元。
黃金店的吳老板覺得這名顧客有問題，便在“特藝城反洗錢商戶聯(lián)盟”警企溝通微信群里說(shuō)起此事，引起了警方注意。
經(jīng)警方查實(shí)，當(dāng)天帶著上述這名顧客到特藝城買黃金的女子也經(jīng)營(yíng)一家小黃金店，和對(duì)方并不認(rèn)識(shí)。當(dāng)時(shí)，那名顧客到她店里想買大量金飾，但她店里貨源不足，便帶著對(duì)方來(lái)到特藝城一家朋友開的店里購(gòu)買，于是便出現(xiàn)了文章開頭的一幕。
經(jīng)警方初步認(rèn)定，那名買黃金的顧客很可能涉嫌洗錢。目前，新港派出所已介入調(diào)查。
民警表示，因黃金珠寶業(yè)資金流量大、產(chǎn)品流通性強(qiáng)，一些不法分子利用購(gòu)置黃金洗錢。臺(tái)江特藝城有100多家珠寶首飾銷售商戶，其中經(jīng)營(yíng)黃金類的商戶超過三成。為此，新港派出所民警走訪了黃金珠寶商戶，發(fā)放宣傳單、召開座談會(huì)、組建警企溝通聯(lián)系微信群等，宣傳反洗錢。（記者 林春長(zhǎng) 通訊員 高煜婕）
來(lái)源：福州晚報(bào)
