據(jù)央行26日消息，為進(jìn)一步完善反洗錢監(jiān)管制度，提高反洗錢工作水平，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)日前聯(lián)合印發(fā)《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)，自2022年3月1日起施行。
有關(guān)部門負(fù)責(zé)人答記者問時(shí)稱，隨著國(guó)內(nèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)新、國(guó)際反洗錢標(biāo)準(zhǔn)不斷變化，現(xiàn)行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》需要進(jìn)一步完善，以發(fā)揮反洗錢在建設(shè)現(xiàn)代金融體系、擴(kuò)大金融業(yè)雙向開放等領(lǐng)域中的作用。制定《辦法》有利于順應(yīng)金融行業(yè)發(fā)展，提升我國(guó)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
關(guān)于《辦法》修訂的主要內(nèi)容，上述部門負(fù)責(zé)人表示，一是調(diào)整《辦法》名稱、體例及適用范圍；二是將“風(fēng)險(xiǎn)為本”要求貫穿到《辦法》；三是補(bǔ)充完善客戶盡職調(diào)查的相關(guān)要求。
據(jù)介紹，下一步，中國(guó)人民銀行等部門將持續(xù)做好《辦法》的落地實(shí)施工作，督促金融機(jī)構(gòu)不斷提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢履職行為，切實(shí)做好我國(guó)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)防控工作。（來(lái)源：中證網(wǎng) 中國(guó)新聞網(wǎng)）
