吸金：披合法外衣 以虛擬貨幣套取資金

　　在看守所里，徐某辯稱(chēng)，萬(wàn)通奇跡銷(xiāo)售的是實(shí)在的、物有所值的云服務(wù)軟件產(chǎn)品；高息的利潤(rùn)來(lái)自入駐電商。但警方已查明，涉案資金并無(wú)用于實(shí)際經(jīng)營(yíng)且有轉(zhuǎn)移動(dòng)向，資金余額無(wú)法支撐該團(tuán)伙對(duì)外宣傳的回報(bào)所需資金數(shù)量。

　　業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，涉案嫌疑人利用投資原始股權(quán)理財(cái)、電子商務(wù)等新概念，以云服務(wù)作為規(guī)避責(zé)任的宣傳噱頭，以電商盈利為掩護(hù)，以電子積分、“愛(ài)幣”等虛擬貨幣套取資金，然后層層消耗積分，拖延、限制提現(xiàn)。這套空手套白狼的“吸金游戲”狡猾而隱蔽。

　　－－高息利誘，以“富”之名“拉人頭”。購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品注冊(cè)成會(huì)員，每天可得到最高１６美元不等的高額回報(bào)；線(xiàn)上通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站、微博、微信、ＱＴ語(yǔ)音房間，線(xiàn)下通過(guò)舉辦推薦會(huì)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳等方式大肆“拉人頭”。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些所謂的推介會(huì)主題只有一個(gè)：一些人說(shuō)“賺到錢(qián)了，高興！”現(xiàn)場(chǎng)喝酒唱歌，情緒激動(dòng)，極具煽動(dòng)性，“有的鼓動(dòng)者是托兒”，蠱惑還在猶豫的投資人放心大膽投錢(qián)。

　?。戏ㄍ庖拢韫猸h(huán)造勢(shì)。辦案民警介紹，徐某等人注冊(cè)成立的一系列公司都有合法的工商注冊(cè)信息。為迷惑大眾，徐某以某國(guó)專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)創(chuàng)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、天使投資人、投資銀行家等名頭在媒體上宣傳，甚至組織大投資客戶(hù)去香港、迪拜，“營(yíng)造一種公司很有實(shí)力的感覺(jué)”。

　?。闪⒚?，限制、拖延提現(xiàn)。因萬(wàn)通奇跡系列套裝原本承諾的分紅電子積分?jǐn)?shù)額急速增加，會(huì)員申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)增速快，徐某以需新舊服務(wù)器轉(zhuǎn)接、數(shù)據(jù)整合等借口限制、拖延會(huì)員提現(xiàn)。２０１４年，徐某等人在未返還投資人的投資款的情況下，停止了萬(wàn)通奇跡系列套裝產(chǎn)品，后又以積分兌換公司原始股權(quán)、激活“愛(ài)幣”、會(huì)員間積分買(mǎi)賣(mài)等方式消耗電子積分，拖延、限制提現(xiàn)。

　?。玻埃保的晷炷车热艘云涓感炷澈捅硇譁车拿x，在深圳先后注冊(cè)成立萬(wàn)怡通公司、國(guó)度金控公司、百人網(wǎng)公司等一系列公司，宣稱(chēng)要將公司５０％原始股權(quán)送給原萬(wàn)通奇跡的會(huì)員以挽回?fù)p失，原萬(wàn)通會(huì)員交納原投資損失金額１％的費(fèi)用就可以重新注冊(cè)成為國(guó)度會(huì)員并獲得“愛(ài)幣”，變本加厲再次欺騙群眾。