國家外匯管理局山東省分局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書（煙匯罰〔2023〕3號）顯示，煙臺銀行股份有限公司違反規(guī)定辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。
國家外匯管理局煙臺市分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第（一）項，對煙臺銀行股份有限公司沒收違法所得9625.94元人民幣，并處罰款410000元人民幣。
相關(guān)法規(guī)：
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條：金融機構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關(guān)責令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務：
(一)辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的；
(二)違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的；
(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務的；
(四)違反外匯業(yè)務綜合頭寸管理的；
(五)違反外匯市場交易管理的。
以下為原文：
（來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)）
